冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司第六届董事会第三十八次(临时)会议决议公告2021-05-27
证券代码:600251 股票简称:冠农股份 公告编号:临 2021-043
新疆冠农果茸股份有限公司
第六届董事会第三十八次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)本次会议的通知于 2021 年 5 月 20 日以传真方式、电子邮件方式或亲自
送达方式发出。
(三)本次会议于 2021 年 5 月 26 日以通讯表决方式召开。
(四)本次会议应表决董事 9 人,实表决董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》(详见 2021 年 5 月
27 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于回购注销部
分限制性股票的公告》,公告编号:临 2021-039)
因公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予和预留股份授予的限制性股票,第
一个解除限售期的公司层面业绩考核目标未能达成,根据《新疆冠农果茸股份有限
公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》、《上市公司股权激励管理办法》等的相关
规定,同意公司按照授予价格 2.72 元/股对首次授予现有的 96 名激励对象,第一个
解除限售期已获授但无法解除限售的限制性股票 1,980,400 股进行回购并注销;同
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意公司按照授予价格 3.98 元/股对预留股份授予的 39 名激励对象,第一个解除限售
期已获授但无法解除限售的限制性股票 451,500 股进行回购并注销。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于减少公司注册资本金暨修改<公司章程>的议案》(详见
2021 年 5 月 27 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关
于减少公司注册资本金并修改<公司章程>的公告》,公告编号:临 2021-040)
因公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予和预留股份授予的限制性股票,第
一个解除限售期的公司层面业绩考核目标未能达成,公司拟将第一个解除限售期已
授予但无法解除限售的限制性股票共计 2,431,900 股进行回购注销。同意回购注销
完成后,公司总股本由 784,303,583 股减少至 781,871,683 股,注册资本金由
784,303,583 元减少至 781,871,683 元。
同意对《公司章程》相应条款进行修订如下:
原条款 修订后
第六条:公司注册资本为人民币 784,303,583
第六条:公司注册资本为人民币 781,871,683 元。
元。
第十九条:公司股份总数为 784,303,583 股, 第十九条:公司股份总数为 781,871,683 股,均
均为普通股。 为普通股。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议
(三)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》(详见 2021 年 5 月 27 日上海
证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于财务总监辞职暨聘任
新财务总监的公告》,公告编号:临 2021-042)
根据《公司章程》的有关规定及总经理肖莉女士提名,同意聘任莫新民先生为
公司财务总监。任期至本届董事会届满。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2021 年 5 月 27 日
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报备文件
公司第六届董事会第三十八次(临时)会议决议
附件:莫新民先生简历
莫新民,男,汉族,1972 年生,研究生学历,会计师、注册会计师。曾任新疆
佳雨(工贸)集团有限公司副总经理;广汇置业服务集团新疆区域副总经理;新疆
冠农集团有限责任公司财务总监;现任新疆冠农果茸股份有限公司财务总监。
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