证券代码：600251         证券简称：冠农股份         公告编号：临 2021-044



                   新疆冠农果茸股份有限公司
           第六届监事会第三十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。


    一、 监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    （二）本次会议的通知于 2021 年 5 月 20 日以传真方式、电子邮件方式或亲
自送达方式发出。
    （三）本次会议于 2021 年 5 月 26 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠
农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
    （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
    （五）本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。


    二、   监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    因公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予和预留股份授予的限制性股票，
第一个解除限售期的公司层面业绩考核目标未能达成，根据《新疆冠农果茸股份
有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《上市公司股权激励管理办法》
等的相关规定，同意公司按照授予价格 2.72 元/股对首次授予现有的 96 名激励
对象，第一个解除限售期已获授但无法解除限售的限制性股票 1,980,400 股进行

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  回购并注销；同意公司按照授予价格 3.98 元/股对预留股份授予的 39 名激励对
  象，第一个解除限售期已获授但无法解除限售的限制性股票 451,500 股进行回购
  并注销。
       表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。


       （二）审议通过《关于减少公司注册资本金暨修改<公司章程>的议案》
       公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予和预留股份授予的限制性股票，
  第一个解除限售期的公司层面业绩考核目标未能达成，公司拟将第一个解除限售
  期已授予但无法解除限售的限制性股票共计 2,431,900 股进行回购注销。同意回
  购注销完成后，公司总股本由 784,303,583 股减少至 781,871,683 股，注册资本
  金将由 784,303,583 元减少至 781,871,683 元。
       同意对《公司章程》相应条款进行修订如下：
                    原条款                                      修订后
                                              第六条：公司注册资本为人民币 781,871,683
第六条：公司注册资本为人民币 784,303,583 元。
                                              元。
第十九条：公司股份总数为 784,303,583 股，均 第十九条：公司股份总数为 781,871,683 股，
为普通股。                                    均为普通股。


       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。


       特此公告。




                                             新疆冠农果茸股份有限公司监事会

                                                   2021 年 5 月 27 日


        报备文件
       公司第六届监事会第三十六次会议决议




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