证券代码：600251       证券简称：冠农股份         公告编号：临 2021-088



                   新疆冠农果茸股份有限公司
     关于取消 2021 年第七次临时股东大会的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、取消股东大会的相关情况
    1. 取消的股东大会的类型和届次
    2021 年第七次临时股东大会
    2. 取消的股东大会的召开日期：2021 年 10 月 14 日
    3. 取消的股东大会的股权登记日
     股份类别        股票代码        股票简称            股权登记日
       Ａ股           600251         冠农股份             2021/10/8



    二、取消原因
    2021年9月28日，公司第六届董事会第四十四次（临时）会议审议通过了公
司发行可转换公司债券的《关于修订<公司公开发行可转换公司债券方案>的议
案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公
司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》以
及《关于召开2021年第七次临时股东大会的议案》，并于同日发出了《关于召开
2021年第七次临时股东大会的通知》，拟将上述议案及其他与公司发行可转换公
司债券的相关议案提交公司2021年第七次临时股东大会审议。
    根据公司目前的实际情况，拟对本次公开发行可转换公司债券方案进行调整，
经公司董事会审慎考虑，为保护上市公司和广大投资者特别是中小股东的利益，
公司董事会决定取消原定于2021年10月14日召开的股东大会。
    2021 年 10 月 11 日，公司第六届董事会第四十五次（临时）会议审议通过《关
于取消 2021 年第七次临时股东大会的议案》，同意取消于 2021 年 10 月 14 日召
开的 2021 年第七次临时股东大会。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、所涉及议案的后续处理
    公司董事会决定取消原定2021年10月14日召开的2021年第七次临时股东大
会。公司董事会将根据本次可转换公司债券的后续进展情况，另行决定会议时间
安排。
    公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给
予公司的理解。


    特此公告。


                                       新疆冠农果茸股份有限公司董事会
                                                2021 年 10 月 12 日