证券代码：600251            证券简称：冠农股份        公告编号：临 2022-019



                     新疆冠农果茸股份有限公司
             第七届董事会第一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：
    无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
    本次董事会议案全部获得通过。


   一、董事会会议召开情况
   （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
   （二）本次会议的通知于 2022 年 3 月 15 日以传真方式、电子邮件方式或亲自
送达方式发出。
   （三）本次会议于 2022 年 3 月 24 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大
厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
   （四）本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
   （五）公司董事长刘中海先生主持本次会议。公司部分监事和部分高级管理人
员列席了本次会议。


   二、董事会会议审议情况
   (一) 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
   选举刘中海先生为公司第七届董事会董事长。任期至本届董事会届满。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   (二) 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

                                     1
    同意选举以下公司董事会专门委员会委员和主任委员，任期至本届董事会届满：
    1、刘中海、李小红、肖莉、胡本源、李大明五位为公司董事会战略委员会成员，
其中刘中海先生为主任委员；
    2、胡本源、王传兵、李大明、李小红、万江春五位为公司董事会审计委员会成
员，其中胡本源先生为主任委员；
    3、李大明、何新益、刘中海、王传兵、李小红五位为公司董事会提名委员会成
员，其中李大明先生为主任委员；
    4、王传兵、胡本源、李大明、万江春、何新益五位为公司董事会薪酬与考核委
员会成员，其中王传兵先生为主任委员；
    5、李小红、胡本源、王传兵、李大明、万江春五位为公司董事会风险控制委员
会成员，其中李小红女士为主任委员。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    (三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意根据董事长提名，聘任肖莉女士为公司总经理，任期至本届董事会届满。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    (四) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    同意根据总经理提名，聘任金建霞女士、张国玉先生、齐连洪先生为公司副总
经理，聘任莫新民先生为公司财务总监（财务负责人），任期至本届董事会届满。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    (五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
    同意根据董事长提名，聘任金建霞女士为公司董事会秘书，聘任王俊先生为公
司证券事务代表，任期至本届董事会届满。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


      特此公告。



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附：1、总经理简历
    2、高级管理人员简历
    3、董事会秘书、证券事务代表简历




                             新疆冠农果茸股份有限公司董事会
                                      2022 年 3 月 25 日




 报备文件
公司第七届董事会第一次会议决议




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附件 1：总经理简历




                              总经理简历

    肖   莉: 女，汉族，1979 年生，硕士研究生，高级工程师。曾任新疆天辰化工
有限公司总经理助理；新疆天业（集团）有限公司督查办主任；新疆天业（集团）
有限公司水泥产业党委书记、董事长；冠农股份第六届董事会董事、总经理；现任
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司董事、冠农股份党委副书记、第七届董事会董事、
总经理。




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附件 2：高级管理人员简历




                           高级管理人员简历

    金建霞，女，汉族，1974 年生，高级会计师。曾任冠农股份财务总监、副总经
理、董事会秘书、第六届董事会董事等职。现任冠农股份党委委员、第七届董事会
董事、董事会秘书、副总经理。


    张国玉：男，汉族，1983 年，硕士研究生，高级工程师。曾任天伟化工有限公
司生产技术部部长；石河子机场管理有限公司副总工程师、项目办主任；新疆天顺
源化学科技有限公司副总经理、技术总负责；冠农股份副总工程师。现任冠农股份
副总经理。


    齐连洪：男，汉族，1968 年生，经济学学士，高级会计师。曾任石家庄煤矿机
械厂会计主管、电算化组组长；石家庄信托投资股份公司监察审计部审计员；正定
县正定镇人民政府科技副镇长(挂职)；首创证券新华营业部办公室主任；河北恒银
期货经纪有限公司财务负责人、财务总监；现任冠农股份副总经理。


    莫新民：男，汉族，1972 年生，研究生学历，会计师、注册会计师。曾任新疆
佳雨（工贸）集团有限公司副总经理；广汇置业服务集团新疆区域副总经理；冠农
集团财务总监；现任冠农股份财务总监。




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附件 3：董事会秘书、证券事务代表简历




                          董事会秘书简历
    金建霞：女，汉族，1974 年生，高级会计师。曾任冠农股份财务总监、副总经
理、董事会秘书、第六届董事会董事等职。现任冠农股份党委委员、第七届董事会
董事、董事会秘书、副总经理。




                         证券事务代表简历
    王   俊：男，汉族，1985 年生，本科学历，管理学学士。曾任冠农股份财务部
会计、董事会秘书办公室信息披露专员。现任冠农股份证券投资部副经理、证券事
务代表。




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