证券代码：600251         证券简称：冠农股份        公告编号：临 2022-039


                   新疆冠农果茸股份有限公司
             第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。


    一、 监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次会议的通知于 2022 年 4 月 20 日以传真方式、电子邮件方式或亲
自送达方式发出。
    （三）本次会议于 2022 年 4 月 27 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠
农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
    （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
    （五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。


    二、监事会会议审议情况
    (一) 审议通过《关于高级管理人员签订聘任协议及相关责任书的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    (二) 审议通过《关于对国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司增
资的议案》
    同意公司以不超过 27,673.11 万元的自有资金向参股公司国家能源集团新
疆开都河流域水电开发有限公司进行增资，授权公司经理层在该额度范围内，根

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据国电开都河项目建设进度及需求分年分次出资。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                        新疆冠农果茸股份有限公司监事会
                                               2022 年 4 月 28 日




     报备文件
   公司第七届监事会第五次会议决议




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