证券代码：600251          证券简称：冠农股份          公告编号：临 2022-075




                   新疆冠农果茸股份有限公司
       第七届董事会第十次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    （二）本次会议的通知于 2022 年 10 月 3 日以传真方式、电子邮件方式或亲自
送达方式发出。
    （三）本次会议于 2022 年 10 月 10 日以通讯表决方式召开。
    （四）本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。


    二、董事会会议审议情况
    (一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（详见 2022 年 10 月 11 日上海
证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于续聘会计师事务所的
公告》，公告编号：临 2022-072）
    同意:1.续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2022 年度财务报告和

内部控制审计机构，聘期一年；2.支付 120 万元审计费用，其中财务报表审计费用
80 万元，内部控制审计费用 40 万元。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       (二) 审议通过《关于 2022 年度新增预计担保的议案》（详见 2022 年 10 月 11 日
 上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于 2022 年度新增预
 计担保的公告》，公告编号：临 2022-073）
       同意：1. 下述公司自股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计，为前次新疆
 银通棉业有限公司（以下简称“银通棉业”）及其子公司巴州冠农棉业有限责任公司

 （以下简称“冠农棉业”）、巴州顺泰棉业有限责任公司（以下简称“顺泰棉业”）、
 阿克苏地区永衡棉业有限公司（以下简称“永衡棉业”）向银行等金融机构办理的信
 贷、贸易融资、票据及资金等综合银行业务追加担保方，及提供连带责任担保。具
 体如下：
                                                               本次追加担保
序                   所需担保额度   公司已审议预计提供
       被担保公司                                                      预计担保额度
号                     （亿元）       的担保（亿元）     追加担保方
                                                                         （亿元）
1      银通棉业           5               3.00           冠农棉业            5
2      冠农棉业          5.75             3.45           银通棉业          5.75
3      顺泰棉业          0.5              0.30           银通棉业           0.5
4      永衡棉业          0.15             0.09
         合计            11.4             6.84                            11.25
       追加担保方后，公司及控股子公司合并计算本次预计增加担保总额 4.41 亿元，

 除此外，其他内容不变。公司可以在增加后的总额度范围内，将担保额度在上述被
 担保的各公司之间调剂使用，其中：调剂发生时资产负债率为 70%以上的公司仅能从
 股东大会审议时资产负债率为 70%以上的公司处获得调剂的担保额度；
       2.公司自股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计为新疆天泽粮牧植物蛋白科
 技有限公司，向银行等金融机构申请的不超过 2.51 亿元项目贷款提供连带责任担保。

       3.银通棉业自股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计为新疆万德利棉业有限
 责任公司（以下简称“万德利棉业”）、新疆达丰棉业有限公司（以下简称“达丰棉
 业”）、新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司（以下简称“天鹰鑫绿”），按持股比例提供
 不超过 2.93 亿元的连带责任担保，同时将其持有的万德利棉业、达丰棉业、天鹰鑫
 绿的股权提供股权质押担保。具体如下：
                        银通棉业持 总担保额度 本次银通棉业预计
序号      被担保方                                                                担保方式
                          股比例   需求（亿元） 担保额度（亿元）
 1       万德利棉业         60%        1.50            0.9
                                                                          连带责任担保，并将
 2         达丰棉业         60%        1.50            0.9
                                                                          其所持的被担保方的
 3         天鹰鑫绿         60%        1.89           1.13
                                                                          股权提供质押担保
         合计                          4.89           2.93
    4.为在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以确保本次被担保的各公
司实际生产经营的需要，银通棉业可以在本次担保总额度范围内，将本次担保额度
在本次被担保的各公司之间调剂使用，其中：调剂发生时资产负债率为 70%以上的公
司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的公司处获得调剂的担保额度；
    5.上述担保事项，担保期限均为主债权到期之日起 1-3 年，可在担保额度和担

保期限以内循环使用；
    6.本次追加担保方及新增担保事项，授权期内发生的，在股东大会批准的担保
额度范围内的各项担保事项不再另行提交董事会、股东大会审议，授权公司董事长
进行签批。
    7.授权期内发生对上述公司的担保总额，超出本次批准额度后发生的每一笔对

外担保需经公司董事会及股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    (三) 审议通过《关于召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》（详见 2022 年

10 月 11 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开
2022 年第七次临时股东大会通知》，公告编号：临 2022-074）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、上网公告附件

    （一）公司第七届董事会第十次（临时）会议独立董事意见。


     特此公告。
                                    新疆冠农果茸股份有限公司董事会
                                           2022 年 10 月 11 日


     报备文件
    公司第七届董事会第十次（临时）会议决议