证券代码：600251             证券简称：冠农股份          公告编号：临 2023-034



                      新疆冠农股份有限公司
      第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    （二）本次会议的通知于 2023 年 4 月 20 日以传真方式、电子邮件方式或亲自
送达方式发出。
    （三）本次会议于 2023 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。
    （四）本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2023 年第一季度报告》（详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易
所网站 sse.com.cn）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于公司开展农业土地流转工作的议案》（详见 2023 年 4 月
26 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于开展农业土地流
转工作的公告》，公告编号：临 2023-033）
    同意：公司在未来 5 年内从外部流转 20 万亩农用土地。

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    为提高土地流转工作效率，同意：授权经理层全权办理公司流转土地的相关事
宜，包括：1、负责考察拟流转土地的权属、土地性质、土壤条件等情况；2、负责
土地流转的相关谈判，并签署《农村土地经营权出租合同》（最终以签订的正式相关
协议名称为准）等按年缴纳土地流转费用的土地流转相关协议；3、负责流转土地种
植计划、经营模式、运作机制及考核办法的制定与实施。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    同意根据总经理提名，聘任金建霞女士（简历附后）为公司财务总监（财务负
责人），不再担任副总经理职务，任期至本届董事会届满。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事金建霞回避表决。


    特此公告。




                                     新疆冠农股份有限公司董事会
                                           2023 年 4 月 26 日




     报备文件
    公司第七届董事会第十七次（临时）会议决议




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                              简       历


   金建霞，女，汉族，1974 年生，高级会计师。曾任冠农股份总裁助理、财务总
监、副总经理、董事会秘书、董事等职。现任冠农股份董事、董事会秘书、财务总
监。




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