冠农股份:新疆冠农股份有限公司第七届董事会第十七次(临时)会议决议公告2023-04-26
证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:临 2023-034
新疆冠农股份有限公司
第七届董事会第十七次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)本次会议的通知于 2023 年 4 月 20 日以传真方式、电子邮件方式或亲自
送达方式发出。
(三)本次会议于 2023 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。
(四)本次会议应表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2023 年第一季度报告》(详见 2023 年 4 月 26 日上海证券交易
所网站 sse.com.cn)
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于公司开展农业土地流转工作的议案》(详见 2023 年 4 月
26 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于开展农业土地流
转工作的公告》,公告编号:临 2023-033)
同意:公司在未来 5 年内从外部流转 20 万亩农用土地。
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为提高土地流转工作效率,同意:授权经理层全权办理公司流转土地的相关事
宜,包括:1、负责考察拟流转土地的权属、土地性质、土壤条件等情况;2、负责
土地流转的相关谈判,并签署《农村土地经营权出租合同》(最终以签订的正式相关
协议名称为准)等按年缴纳土地流转费用的土地流转相关协议;3、负责流转土地种
植计划、经营模式、运作机制及考核办法的制定与实施。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意根据总经理提名,聘任金建霞女士(简历附后)为公司财务总监(财务负
责人),不再担任副总经理职务,任期至本届董事会届满。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。董事金建霞回避表决。
特此公告。
新疆冠农股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
报备文件
公司第七届董事会第十七次(临时)会议决议
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简 历
金建霞,女,汉族,1974 年生,高级会计师。曾任冠农股份总裁助理、财务总
监、副总经理、董事会秘书、董事等职。现任冠农股份董事、董事会秘书、财务总
监。
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