证券代码：600251         证券简称：冠农股份         公告编号：临 2023-035


                 新疆冠农股份有限公司
           第七届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。


    一、 监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次会议的通知于 2023 年 4 月 20 日以传真方式、电子邮件方式或亲
自送达方式发出。
    （三）本次会议于 2023 年 4 月 25 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠
农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
    （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。
    （五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。


    二、 监事会会议审议情况
    (一) 审议通过《2023 年第一季度报告》
    公司监事会对公司董事会编制的 2023 年第一季度报告提出如下审核意见：
    1、《公司 2023 年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏；
    2、《公司 2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
    3、《公司 2023 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映

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出公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果；
    4、我们未发现参与编制和审议《公司 2023 年第一季度报告》的人员有违反
保密规定的行为。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    (二) 审议通过《关于公司开展农业土地流转工作的议案》
    同意：公司在未来 5 年内从外部流转 20 万亩农用土地。
    为提高土地流转工作效率，同意：董事会授权经理层全权办理公司流转土地
的相关事宜，包括：1、负责考察拟流转土地的权属、土地性质、土壤条件等情
况；2、负责土地流转的相关谈判，并签署《农村土地经营权出租合同》（最终以
签订的正式相关协议名称为准）等按年缴纳土地流转费用的土地流转相关协议；
3、负责流转土地种植计划、经营模式、运作机制及考核办法的制定与实施。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                       新疆冠农股份有限公司监事会
                                               2023 年 4 月 26 日




     报备文件
    公司第七届监事会第十七次会议决议




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