证券代码：600255          证券简称：梦舟股份          编号：2018-073



                   安徽梦舟实业股份有限公司
关于部分董事、监事、总经理辞职及增补董事、监事、聘任
                        新任总经理的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    近日，安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到部分董事、监
事及总经理提交至公司的《辞职报告》，因工作变动申请辞去所担任的职务，具
体情况如下：
    张志先生辞去公司董事长、董事、总经理职务；林国宽先生、冯培先生辞去
独立董事职务；上述董事同时辞去所担任的董事会各专门委员会职务。程登科先
生辞去公司监事会主席、监事职务，王益群先生辞去公司监事职务。
    上述董事、监事的辞职将导致公司董事会成员、监事会成员低于法定人数，
为此，上述董事、监事的辞职将在新任董事、监事填补因其辞职产生的空缺后方
能生效。在辞职报告尚未生效之前，上述董事、监事仍应当按照有关法律、行政
法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
    公司已于2018年10月30日召开七届三十六次董事会审议通过《关于增补公司
第七届董事会独立董事的议案》，同意增补杨政先生、李克明先生为公司第七届
董事会独立董事候选人。审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议
案》，同意增补宋志刚先生、陈锡龙先生、张龙先生为公司第七届董事会非独立
董事候选人。审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长提名聘任
陈锡龙先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为
止。同时，陈锡龙先生不再担任公司常务副总经理。同日，公司召开七届十八次
监事会审议通过《关于增补公司第七届监事会监事的议案》，同意增补贺建虎先
生为公司第七届监事会监事。并将上述增补董、监事事宜提交至公司2018年第二
次临时股东大会进行选举。公司还将尽快召开职工代表大会增补职工监事，本次
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增补完成后，公司监事会将由2名职工监事和1名非职工监事构成。
    根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将在
股东大会完成选举非独立董事、独立董事、监事，职工代表大会完成选举职工监
事后，及时召开董事会选举董事长以及召开监事会选举监事会主席等。
    公司及董事会衷心感谢上述董事、监事、总经理在任职期间为公司做出的贡
献。
    特此公告。




                                        安徽梦舟实业股份有限公司董事会
                                                2018 年 10 月 31 日




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