安徽梦舟实业股份有限公司
                          独立董事意见函


    安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十六次董事会会议
于 2018 年 10 月 30 日在北京以现场和通讯相结合的方式召开，根据《公司法》、
《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体
股东，特别是中小股东负责的态度，经认真审阅相关材料后，对本次董事会会议
审议的相关事项发表独立意见如下：
    一、关于会计政策变更的事项
    公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的
通知》（财会〔2018〕15 号）对财务报表格式进行的修订，符合《企业会计制
度》和《企业会计准则》的有关规定，程序合法，不存在利用会计政策变更调节
利润的情况。
    二、关于增补公司第七届董事会独立董事的事项
    经审阅公司会前提供的杨政先生、李克明先生的个人履历和工作实绩等有关
资料，未发现存在《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市
场禁入者，并且禁入尚未解除之现象；未发现存在《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》中提及的不符合担任独立董事的因素。独立董事资格合法，
符合《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规
定。我们同意增补杨政先生、李克明先生作为公司第七届董事会独立董事候选人，
提交公司股东大会选举。
    三、关于增补公司第七届董事会非独立董事的事项
    经审阅公司会前提供的宋志刚先生、陈锡龙先生、张龙先生的个人履历和工
作实绩等有关资料，未发现存在《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证
监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其董事资格合法，符合《公
司法》和《公司章程》有关规定。我们同意增补宋志刚先生、陈锡龙先生、张龙
先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人，提交公司股东大会选举。
    四、关于聘任公司总经理的事项
    我们认为陈锡龙先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》规定的任职资格要求，审议程序符合法律法规相关规定，同意陈锡
龙先生担任公司总经理。