证券代码：600255          证券简称：梦舟股份           编号：临 2018-089



                    安徽梦舟实业股份有限公司
                   七届三十八次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”或“梦舟股份”）七届三十
八次董事会会议于 2018 年 12 月 19 日在芜湖总部会议室以现场方式召开，会议
通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 5
人。董事 Andrew Yang 先生委托董事宋志刚先生代为出席会议并表决。董事王毓
先生、王梓谦女士未出席会议亦未委托其他董事出席。独立董事谭佳佳女士未出
席会议亦未委托其他独立董事出席。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监
事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
    会议经充分讨论、逐项表决，形成如下决议：
    一、 审议通过《关于公司为全资子公司开展融资租赁提供担保的议案》。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《梦舟股份关于公司为
全资子公司开展融资租赁提供担保的公告》（公告编号：2018-090）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    二、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
    本议案尚需股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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    四、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    五、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2019 年 1 月 4 日在公司芜湖总部会议室以现场和网络投票相结
合的方式召开 2018 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《梦舟股份关于召开
2018 年第三次临时股东大会的的通知》（公告编号：2018-091）。
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。


                                           安徽梦舟实业股份有限公司董事会
                                                  2018 年 12 月 20 日




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