证券代码：600255              证券简称：梦舟股份                编号：临 2019-040



                    安徽梦舟实业股份有限公司关于追认
                             2018 年度日常关联交易
                     及预计2019年日常关联交易的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、2018 年日常关联交易情况和 2019 年预计情况
      1、2018 年日常关联交易情况超出预计的情况及原因
                                                                            单位：
      万元
                                                                      实际发生金额超
                  关联交易   按产品或劳务       预计发   实际发生
  关联人                                                              出预计金额的主
                    类别      进一步划分        生金额     金额
                                                                          要原因
              采购商品、       技术服务          200      190.44           ——
                  接受劳务    商标使用费          35      31.83            ——
日本古河电                                                            因报告期内古河电
气工业株式                                                            工采购政策发生调
              出售商品、       销售铜带           0       68.53
   会社                                                              整，公司和关联方产
                  提供劳务
                                                                      生直接销售业务。
                              业务委托费          15      13.49            ——
           合计                 ——             250     304.29
      根据公司财务部门和业务部门初步测算，预计公司 2018 年度日常关联交易
  不超过 250 万元，根据有关规定未达到披露标准也无需提交公司董事会、股东大
  会审议批准。2018 年度由于古河电工采购政策发生调整，公司和关联方产生直
  接销售业务，导致公司 2018 年度实际发生日常关联交易 304.29 万元。


      2、2019 年预计情况
                                            1
                                                         单位：万元
                          关联交易          按产品或劳务       预计发
     关联人
                            类别            进一步划分          生金额
                       采购商品、接受劳       技术服务           180
日本古河电气工业株            务             商标使用费           30
     式会社            出售商品、提供劳       销售铜带           7200
                              务             业务委托费           10
                合计                            ——            7420
   二、关联方介绍和关联关系
   日本古河电气工业株式会社
   （1）法定住所：日本国东京都千代田区丸之内2丁目2番3号；
   （2）首席执行官：吉田政雄；
   （3）注册资本：6,939,509.3713 万日元；
   （4）经营范围：
   ●以下各制品的制造以及销售
   ①金属的精錬、合金、加工与化学工业；
   ②电线、电缆、橡胶合成树脂制品以及电器机械器具和产业机械；
   ③光纤以及光纤电缆；
   ④送配电用机器、情报通信用机器以及情报处理用机器；
   ⑤医疗用具、医疗用机械用具、测定机器等精密机械器具；
   ⑥半导体化合物半导体用结晶材料及其他电子工业材料；
   ⑦上记各制品的复合品及部品、附属品及原材料。
   ●前项中的制品所构成的体系和其设备装置的设计制作施工及销售；
   ●电气、电气通信、建筑、土木以及其他各种工事的设计、监理及承包；
   ●软件的开发、销售以及情报处理情报提供服务；
   ●前各项相关技术以及其他情报的销售和提供；
   ●不动产的买卖、租赁以及其管理；
   ●对与上述各项相关事业或是经营上认为有必要的事业进行投资；
   ●前项中的投资公司的制品及其原材料和部品的买卖；
   ●上述各项附带的一切业务。
   （5）关联关系：古河电工持有本公司控股子公司鑫古河40%的股份，根据实

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质重于形式的原则认定古河电工为本公司的关联方。
    （6）履约能力分析：日本古河电气工业株式会社依法存续且经营正常，具
备良好的履约能力。
    （7）预计关联交易总额：人民币 7,420 万元。


    三、定价政策和定价依据
    本公司与关联方的关联交易中，依市场条件公平、合理确定。具体依下列顺
序确定：
    1、国家有统一定价的，执行国家统一规定；
    2、国家没有统一定价的，参照安徽省及当地的市场价格；
    3、在任何情况下，不得高于关联方向其他任何第三方的销售价格。


    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    公司与有关关联方发生关联交易是公司生产经营所必需的。属于正常生产经
营性交易，该交易不构成对公司独立性的影响，公司主业亦不会因此对关联人形
成依赖。


    五、审议程序
    1、公司已就此项日常关联交易向独立董事进行汇报在获得认可后提交七届
四十一次董事会审议通过。
    2、此项日常关联交易尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。


    六、关联交易协议签署情况
    公司日常关联交易事项经公司股东大会审议批准后，在此范围内按公司实际
需要签定关联交易协议并执行。


    特此公告。


                                         安徽梦舟实业股份有限公司董事会
                                                 2019 年 4 月 30 日


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