证券代码：600255           证券简称：梦舟股份               编号：2019-064



                    安徽梦舟实业股份有限公司
                   七届四十三次董事会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）七届四十
三次董事会会议于 2019 年 9 月 10 日在公司总部会议室以现场方式召开，会议通
知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 8 人，实到董事 6 人，
董事 Andrew Yang 先生委托董事长宋志刚先生代为出席会议并表决、董事王毓先
生委托董事张龙先生代为出席会议并表决。会议由董事长宋志刚先生主持，公司
部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
    会议经充分讨论后表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司总部组织结构调整的议案》。
    同意：1、撤销原技术发展部、人力资源部、总经理办公室、运营管理部，
新设综合管理部，以上撤销部门职能统一划归综合管理部。2、公司原财务部、
审计部、董事会办公室部门设置和职能不变。
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。




                                         安徽梦舟实业股份有限公司董事会
                                                  2019 年 9 月 11 日


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