证券代码：600255           证券简称：鑫科材料                编号：临 2021-036



                   安徽鑫科新材料股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）于 2021
年 3 月 24 日召开八届十次董事会，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权
与限制性股票的议案》，确定授予日为 2021 年 3 月 24 日，同意向 27 名激励对
象授予 29,950,000 股限制性股票，相关授予事项已于 2021 年 4 月 13 日完成登
记，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记
证明》，本次限制性股票授予完成后，公司注册资本由 1,769,593,555 元增加至
1,799,543,555 元，公司股份总数由 1,769,593,555 股增加至 1,799,543,555 股。
    鉴于上述情况，公司于 2021 年 4 月 26 日召开八届十一次董事会会议，审议
通过了《关于修订<公司章程>的议案》，就公司向激励对象授予限制性股票导致
注册资本和股份总数发生变更事宜，对《公司章程》相应条款进行修订。具体情
况如下：
              修订前                                  修订后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,769,593,555 元。                      1,799,543,555 元。
第十九条公司现在的总股本为： 第十九条公司现在的总股本为：
1,769,593,555 股普通股。                1,799,543,555 股普通股。

    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《安徽鑫科新材
料股份有限公司章程（2021 年 4 月修订）》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

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   公司 2020 年年度股东大会已授权董事会修订《公司章程》，并实施上述注
册资本变更登记等相关事宜，无需再提交公司股东大会审议。
   特此公告。




                                      安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
                                              2021 年 4 月 27 日




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