证券代码：600255           证券简称：鑫科材料          编号：临 2021-052


                   安徽鑫科新材料股份有限公司
                    八届十四次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）八届十
四次董事会会议于 2021 年 9 月 6 日以通讯方式在芜湖总部会议室召开。会议通
知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。
会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议
召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    会议经充分讨论后表决，形成如下决议：


    一、审议通过《关于公司为全资子公司提供反担保的议案》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司为全资子公
司提供反担保的公告》（公告编号：临 2021-053）。
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    二、审议通过《关于全资子公司为公司提供反担保的议案》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司为公
司提供反担保的公告》（公告编号：临 2021-054）。
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于修订<公司章程>
                                     1
的公告》（公告编号：临 2021-055）。
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    四、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2021 年第
一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：临 2021-056）。
    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。




                                          安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
                                                    2021 年 9 月 7 日




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