证券代码 ： 600257       证券简称 ： 大湖股份       编号 ： 20 12 - 0 02 号


                      大湖 水殖股份有限公司
                 第 五 届董事会第 九 次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 、误导性
陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
     大湖水殖股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2012 年 2 月 3 日以
通讯表决的方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票表决通过如下决议：
     一、审议通过了《关于调整董事的议案》
     本公司第五届董事会董事、副董事长、战略委员会主任杨品红先生因
回学校工作向公司提出辞职申请，董事会接受杨品红先生辞职。
     由于杨品红先生辞职导致董事会成员低于法定人数，该辞呈将在股东
大会批准产生新的董事后生效。公司董事会对杨品红先生为公司做出的杰出
贡献和辛勤劳动表示感谢。公司在杨品红先生离职后将继续聘请其为高级技
术顾问。
    董事会提名委员会提名刘华先生为第五届董事会候选人，任期与第五届
董事会相同。董事会薪酬与考核委员会提议刘华董事津贴每年 3 万元。以上
议案提请 2012 年第一次临时股东大会审议。
    刘华先生的简历附后。
     二、审议通过了《2012 年 2 月 20 日召开 2012 年第一次临时股东大会》
的议案，会议议题如下：
    1、关于调整董事的议案。




                                                大湖水殖股份有限公司
                                                   董     事     会
                                                  2012 年 2 月 3 日
附：


                               简       历

       刘华，男，汉族，1970 年 3 月出生，中共党员，中专文化，助理工程师，
2005 年 4 月起任湖南洞庭水殖股份有限公司人力资源部主管、副部长、部长；
现任大湖水殖股份有限公司人力资源部部长。