证券代码 ： 600257      证券简称 ： 大湖股份    编号 ： 20 1 2 - 0 0 3 号



                     大湖 水殖股份有限公司
           召开 20 1 2 年 第 一 次临时 股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 、 准确和完整 ，
对公告的虚假记载 、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 。
     一、召开会议基本情况
     本公司第五届董事会第九次会议审议通过了关于召开 2012
年第一次临时股东大会的决议。2012 年第一次临时股东大会定于
2012 年 2 月 20 日上午 9∶00 在湖南省常德市洞庭大道西段 388
号九楼会议室召开，会议方式为现场表决方式。
     二、会议审议事项
     1、关于调整董事的议案
     三、会议出席对象
     1、公司董事、监事和高级管理人员；
     2、截止至 2012 年 2 月 10 日下午收盘时，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东；
     3、股东委托的代理人（授权委托书式样附后）
     四、登记手续，凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办
理股权登记：个人股东亲自办理须持本人身份证原件及复印件、
上交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、
授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；法人股东由法定代表人
亲自办 理时 须持 法定代 表人 证明 书及本 人的 身份 证原件 及复 印
件、上交所股票帐户卡；法人股东委托办理须持法人授权委托书、
上交所股票帐户卡、委托代理人身份证原件及复印件。异地股东
可采用信函或传真的方式登记。
    2、登记时间：2012 年 2 月 16 日（星期四），上午 8∶00—12∶
00，下午 2∶30-5∶30
    五、其他事项
    1、登记地点：公司董秘办
    2、地     址：湖南省常德市洞庭大道西段 388 号
    3、邮     编：415000
    4、联 系 人：杨明、童菁
    5、联系电话：0736-7252796
    6、传     真：0736-7266736
    7、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。




                                      大湖水殖股份有限公司
                                          董    事    会
                                        2012 年 2 月 3 日
附：委托书格式


                         授权委托书


    兹全权委托       先生（女士）代表本单位（个人）出席大
湖水殖股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表
决权。
委托人签名（或盖章）：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
委托日期：2012 年   月    日
出席人签名：
    （委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）