大湖 水殖股份有限公司

20 1 2 年 第一次临时 股东大会

         会议资料




    二○一二年二月十三日
                  大湖 水殖股份有限公司
            20 1 2 年 第一次临时 股东大会议程


    一、时间：2012 年 2 月 20 日上午 9:00
    二、地 点： 湖南省常德 市洞 庭大道西段 388 号九楼会议 室
    三、主 持人 ：董事长罗 订坤 先生
    四、议 程：
    （一）董事长 罗订坤先生 宣布 2012 年第一次临时 股东大会
开始。
    （二）董事 会秘 书杨明先生 宣布 股东大会纪 律
    （三）董事 长罗 订坤先生宣 布现 场到会股东 及股 东代理人
情况。
    （四）董事会秘 书 杨明先生宣 布本 次股东大会 审议 的议案：
    审议公司《 关于 调整董事的 议案》；
    （五） 股东 及股东代表 质询 。
    （六） 董事 长罗订坤先 生推 选监票人、 计票 人，征询股 东
意见。如无 异议，宣布进入以 下程 序，如有异 议，请 股东提出。
多数股东通 过后 执行以下程 序。
    （七）股东及 股东代表对 本次 股东大会审 议议 案投票表决 。
    （八） 计票 人统计表决 结果 。
    （九） 律师 发表见证意 见。
    （十） 董事 会秘书杨明 先生 宣读本次股 东大 会决议。
    （十一 ）出席 董事对本次 股东 大会会议记 录进 行确认签字 。
    （十二）董 事长 罗订坤先生 宣布 散会。
           大湖 水殖股份有 限公司第 五 届董 事会
        关于 提请审议 公 司董事会 调整董 事 的议案


    大湖水殖股 份有 限公司第五 届董 事会于 2012 年 2 月 3 日
在本公司会 议室 召开了第九 次会 议。会议审 议通过 了如下议案 ：
     本公司第五届董事会董事、副董事长、战略委员会主任
杨品红先生 因回 学校工作向 公司 提出辞职申 请， 董事会接受 杨
品红先生辞 职。
     由于杨品红先生辞职导致董事会成员低于法定人数，该
辞呈将在股 东大 会批准产生 新的 董事后生效 。公 司董事会对 杨
品红先生为 公司 做出的杰出 贡献 和辛勤劳动 表示 感谢。公司 在
杨品红先生 离职 后将继续聘 请其 为高级技术 顾问 。
     董事会提名委员会提名刘华先生为第五届董事会候选
人，任期与 第五 届董事会相 同。 董事会薪酬 与考 核委员会提 议
新增董事津 贴每 年 3 万元。刘华 先生的简历 附后 。
    现提请 2012 年第一次临时股 东大 会审议。




                                   大湖水殖 股份有 限公司
                                        董   事      会
                                   二○一二 年二月 十三日
附：


                           简      历


       刘华，男，汉 族，1970 年 3 月出生 ，中共党员，中专 文化，
助理工程师 ，2005 年 4 月起任湖南 洞庭水殖股 份有 限公司人力
资源部主管 、副 部长、部长 ；现 任大湖水殖 股份 有限公司人 力
资源部部长 。