证 券 代 码 ： 600257    证券简称：大湖股份     编 号 ： 20 1 2 - 0 04 号



                        大湖 水殖股份有限公司
                20 1 2 年 第一次临时 股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整 ， 对公告的虚 假记载 、 误导性 陈述或者重大遗 漏负连带责任 。
      特别提示：
      1、本次会议无否决修改提案的情况；
      2、本次会议没有临时提案提交表决；
      一、会议召开和出席情况
     大湖水殖股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会于
2012 年 2 月 20 日上午九点在湖南省常德市洞庭大道西段 388 号
九楼会议室召开。大会由罗订坤董事长委托杨明先生主持，参加
大会的股东及股东代表 1 人，代表股份数额 92,736,941 股；占公
司总股份的 21.72%，公司董事、监事及其他高级管理人员出席会
议，湖南启元律师事务所吕杰先生参加会议并出具了法律意见书，
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会以现场记名投
票表决方式审议通过了如下事项。
     二、提案审议情况
     1、关于调整董事的议案；
      以同意票 92,736,941 股，占出席会议股东及股东代表所持有
效表决票的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。获得通过。
      三、律师见证情况
      本次股东大会经湖南启元律师事务所吕杰律师现场见证，并
出具了律师见证书。该律师见证书认为：
    公司 2012 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相
关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有
关规定；公司 2012 年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会
议人员的资格合法有效；公司 2012 年第一次临时股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、大湖水殖股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所出具《法律意见书》。
    特此公告。




                                 大湖水殖股份有限公司
                                     董   事    会
                                 二○一二年二月二十日