证券代码：600257     证券简称：大湖股份     编号：2012-005 号



                    大湖水殖股份有限公司
               第五届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    大湖水殖股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于
2012 年 3 月 12 日以送达和传真方式发出。会议于 2012 年 3 月 22
日在本公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，监
事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由罗祖亮先生主
持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经
逐项审议，表决通过如下决议：
    一、审议并通过了公司《2011 年度董事会工作报告》。
    此议案需提请股东大会审议。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过了公司《2011 年度财务决算报告》。
    此议案需提请股东大会审议。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议并通过了公司《2011 年年度报告》及《2011 年年度
报告摘要》。
    此议案需提请股东大会审议。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议并通过了公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增
的预案：
       经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2011 年度公司实现
净利润 18,483,648.95 元，累计未分配利润 28,218,968.68 元。
       根据公司具体情况，董事会研究决定：本年度不进行利润分
配，也不进行资本公积金转增股本。
       同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       此议案需提请股东大会审议。
       五、审议并通过了公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议
案；
       同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司 2012 年
度财务审计机构；同意支付给中磊会计师事务所有限责任公司
2011 年度的审计费用人民币肆拾万元整。审计过程中发生的食
宿、差旅等相关费用由会计师事务所自理。
       此议案需提请股东大会审议
       同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       六、审议并通过了修订后的公司《内幕信息知情人登记管理
制度》；
       全体董事审议并一致通过了修订后的《内幕信息知情人登记
管理制度》。
       同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       七、同意于 2012 年 4 月 20 日召开 2011 年度股东大会，会议
议题如下：
       1、审议公司 2011 年度董事会工作报告；
       2、审议公司 2011 年度监事会工作报告；
       3、审议公司 2011 年度财务决算报告；
4、审议公司《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》；
5、审议公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增的预案；
6、审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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                                    董   事   会
                                二○一二年三月二十二日