证券代码 ： 600257     证券简称 ： 大湖股份    编号 ： 20 1 2 - 0 0 8 号



                     大湖水殖 股份有限公司
               第 五 届董事会第 十 一 次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载 、误导性陈述或者重大遗漏 ，并对其内容的真实性 、准确性
和完整性承担个别及连带责任 。
     大湖水殖股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于
2012 年 4 月 3 日以送达和传真方式发出。会议于 2012 年 4 月 13
日在本公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，监
事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由罗订坤先生主
持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经
逐项审议，表决通过如下决议：
     一、审议通过了《关于调整第五届董事会战略委员会委员、
主任的议案》；
     由于杨品红先生辞职导致公司副董事长、董事会战略委员会
委员及主任职务空缺。董事会决定暂不选举副董事长；选举杨明
先生为公司第五届董事会战略委员会主任，刘华先生为第五届董
事会战略委员会委员。
     同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；
     原董事会议事规则第二十二条：公司设董事会，董事会由 7
名董事组成。修改为：公司设董事会，董事会由 5 名董事组成。
     此议案需提请股东大会审议。
     同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于修改独立董事制度的议案》；
    原独立董事制度第三条：公司根据需要，设立独立董事 3 名，
其中至少包括一名会计专业人士。修改为：公司根据需要，设立
独立董事 2 名，其中至少包括一名会计专业人士。
    此议案需提请股东大会审议。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上第二、三项议案需提请股东大会审议，股东大会日期将
另行通知。
    四、审议通过了《大湖水殖股份有限公司内部控制实施方案》；
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                    大湖水殖股份有限公司
                                        董   事   会
                                    二○一二年四月十三日