证 券 代 码 ： 600257    证券简称：大湖股份     编 号 ： 20 1 2 - 009 号



                        大湖 水殖股份有限公司
                    20 1 1 年年度股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整 ， 对公告的虚 假记载 、 误导性 陈述或者重大遗 漏负连带责任 。
      特别提示：
      1、本次会议无否决修改提案的情况；
      2、本次会议没有临时提案提交表决；
      一、会议召开和出席情况
     大湖水殖股份有限公司二○一一年年度股东大会于 2012 年 4
月 20 日上午九点在湖南省常德市洞庭大道西段 388 号九楼会议室
召开。大会由罗订坤董事长主持，参加大会的股东及股东代表 3
人，代表股份数额 94,061,841 股，占公司总股份的 22.02%，公司
董事、监事及其他高级管理人员出席会议，湖南启元律师事务所
吕杰先生参加会议并出具了法律意见书，会议符合《公司法》和
《公司章程》的规定。大会以现场记名投票表决方式审议通过了
如下事项。
     二、提案审议情况
     1、关于公司 2011 年度董事会工作报告；
      以同意票 94,061,841 股，占出席会议股东及股东代表所持有
效表决票的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；获得通过。
     2、关于公司 2011 年度监事会工作报告；
      以同意票 94,061,841 股，占出席会议股东及股东代表所持有
效表决票的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；获得通过。
    3、关于公司 2011 年度财务决算报告；
    以同意票 94,061,841 股，占出席会议股东及股东代表所持有
效表决票的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；获得通过。
    4、关于公司《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》；
    以同意票 94,061,841 股，占出席会议股东及股东代表所持有
效表决票的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；获得通过。
    5、关于公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增的预案；
    经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2011 年度公司实现
净利润 18,483,648.95 元，累计未分配利润 28,218,968.68 元。
    根据公司具体情况，董事会研究决定：本年度不进行利润分
配，也不进行资本公积金转增股本。
    以同意票 94,061,841 股，占出席会议股东及股东代表所持有
效表决票的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；获得通过。
    6、关于公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案；
    以同意票 94,061,841 股，占出席会议股东及股东代表所持有
效表决票的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；获得通过。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经湖南启元律师事务所吕杰律师现场见证，并
出具了律师见证书。该律师见证书认为：
    公司 2011 年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、
法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；
公司 2011 年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格
合法有效；公司 2011 年年度股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。
    四、备查文件
    1、大湖水殖股份有限公司 2011 年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具《法律意见书》。
特此公告。




                            大湖水殖股份有限公司
                                董   事     会
                             二○一二年四月二十日