证券代码：600257       证券简称：大湖股份   编号：2012-017 号



                   大湖水殖股份有限公司
          召开 2012 年第二次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况
    本公司第五届董事会第十三次会议审议通过了关于召开
2012 年第二次临时股东大会的决议。2012 年第二次临时股东大会
定于 2012 年 6 月 25 日上午 9∶00 在湖南省常德市洞庭大道西段
388 号九楼会议室召开，会议方式为现场表决方式。
    二、会议审议事项
    1、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
    2、关于发行公司债券的议案；
    （1）发行规模；
    （2）向公司股东配售安排；
    （3）债券期限；
    （4）债券利率；
    （5）担保方式；
    （6）募集资金用途；
    （7）上市安排；
    （8）决议的有效期；
    （9）偿债保障措施。
    3、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司
债券相关事宜的议案；
    4、关于修改董事会议事规则的议案；
     5、关于修改独立董事制度的议案。
     三、会议出席对象
     1、公司董事、监事和高级管理人员；
     2、截止至 2012 年 6 月 18 日下午收盘时，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东；
     3、股东委托的代理人（授权委托书式样附后）
     四、登记手续，凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办
理股权登记：个人股东亲自办理须持本人身份证原件及复印件、
上交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、
授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；法人股东由法定代表人
亲 自 办 理 时 须 持 法 定 代 表 人 证 明 书 及 本 人 的 身 份 证 原 件 及 复印
件、上交所股票帐户卡；法人股东委托办理须持法人授权委托书、
上交所股票帐户卡、委托代理人身份证原件及复印件。异地股东
可采用信函或传真的方式登记。
     2、登记时间：2012 年 6 月 21 日（星期四），上午 8∶00—12∶
00，下午 2∶30-5∶30
     五、其他事项
     1、登记地点：公司董秘办
     2、地        址：湖南省常德市洞庭大道西段 388 号
     3、邮        编：415000
     4、联 系 人：杨明、童菁
     5、联系电话：0736-7252796
     6、传        真：0736-7266736
     7、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
                                               大湖水殖股份有限公司
                                                    董     事     会
                                                   2012 年 6 月 8 日
附：委托书格式


                         授权委托书


    兹全权委托       先生（女士）代表本单位（个人）出席大
湖水殖股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会，并代为行使
表决权。
委托人签名（或盖章）：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
委托日期：2012 年   月    日
出席人签名：
    （委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）