证 券 代 码 ： 600257   证券简称：大湖股份     编 号 ： 2012-018 号



                        大湖水殖股份有限公司
                2012 年第二次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，对 公告的 虚假记 载、误 导性陈 述或者 重大遗 漏负连 带责任。
      特别提示：
      1、本次会议无否决修改提案的情况；
      2、本次会议没有临时 提案提交表决；
      一、会议召开和出席情况
     大湖水殖股份有限公司二○一二年第二次临时股东大会于
2012 年 6 月 25 日上午九点 在湖南省常德市 洞庭大道西段 388 号
九楼会议室召开。 大会由罗订坤董事长主持，参加大会的股东及
股东代表 3 人，代表股份数额 94,169,341 股；占公司总股份的
22.05%，公司董事、监事及其他高级管理人员出席会议，湖南启
元律师事务所 吕杰先生参加会议并出具了法律意见书，会议 符合
《公司法》和《公司章程》的规定。大会以现场记名投票表决方
式审议通过了如下事项 。
     二、提案审议情况
     1、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
     以同意 94,169,341 股，占出席会议股东及股东代表所持有效
表决票的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；获得通过。
     2、关于发行公司债券的议案；
     （1）发行规模；
     以同意 94,169,341 股，占出席会议股东及股东代表所持有效
表决票的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；获得通过。
    （2）向公司股东配售安排；
    以同意 94,169,341 股，占出席会议股东及股东代表所持有效
表决票的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；获得通过。
    （3）债券期限；
    以同意 94,169,341 股，占出席会议股东及股东代表所持有效
表决票的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；获得通过。
    （4）债券利率；
    以同意 94,169,341 股，占出席会议股东及股东代表所持有效
表决票的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；获得通过。
    （5）担保方式；
    以同意 94,169,341 股，占出席会议股东及股东代表所持有效
表决票的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；获得通过。
    （6）募集资金用途；
    以同意 94,169,341 股，占出席会议股东及股东代表所持有效
表决票的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；获得通过。
    （7）上市安排；
    以同意 94,169,341 股，占出席会议股东及股东代表所持有效
表决票的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；获得通过。
    （8）决议的有效期；
    以同意 94,169,341 股，占出席会议股东及股东代表所持有效
表决票的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；获得通过。
    （9）偿债保障措施。
    以同意 94,169,341 股，占出席会议股东及股东代表所持有效
表决票的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；获得通过。
    3、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司
债券相关事宜的议案；
    以同意 94,169,341 股，占出席会议股东及股东代表所持有效
表决票的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；获得通过。
    4、关于修改董事会议事规则的议案；
    以同意 94,169,341 股，占出席会议股东及股东代表所 持有效
表决票的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；获得通过。
    5、关于修改独立董事制度的议案。
    以同意 94,169,341 股，占出席会议股东及股东代表所持有效
表决票的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；获得通过。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经湖南启元律师事务所 吕杰律师 现场见证，并
出具了律师见证书。该律师见证书认为：
    公司 2012 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相
关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有
关规定；公司 2012 年第二次临时股东大会的召集人资格及出席会
议人员的资格合 法有效；公司 2012 年第二次临时股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、大湖水殖股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所出具《法律意见书》。
    特此公告。




                                 大湖水殖股份有限公司
                                      董   事   会
                                 二○一二年六月二十五日