证券代码：600257         证券简称：大湖股份           编号：2012-021 号



                      大湖水殖股份有限公司
        关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知


    本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚假
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和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
    ● 会议召开时间：
    现场会议时间：2012 年 7 月 27 日下午 14：00
    网络投票时间：2012 年 7 月 27 日上午 9：30—11：30
                                             下午 13：00—15：00
    ●股权登记日：2012 年 7 月 19 日
    ●会议召开地点：常德市洞庭大道西段 388 号公司九楼
    ●会议方式：现场投票与网络投票相结合
    ●是否提供网络投票：是
    公司拟定于 2012 年 7 月 27 日召开 2012 年第三次临时股东大
会。本次股东大会所审议的事项已经公司五届十五次董事会审议
通过， 具体情况详见 2012 年 7 月 11 日的《中国证券报》、《上海
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。现场会议的具体事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间
       现场会议召开时间：2012 年 7 月 27 日 下午 14：00
       网络投票时间：2012 年 7 月 27 日 上午 9：30—11：30
                                                下午 13：00—15：00
       3、现场会议召开地点：常德市洞庭大道西段 388 号公司九楼
       4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合，公司将通过
上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 详见附件
1）
       5、股权登记日：2012 年 7 月 19 日
       二、会议审议事项
       关于延长公司非公开发行 A 股股票方案有效期的议案
       三、会议出席对象
       1、截至 2012 年 7 月 19 日(股权登记日)交易结束后在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
该 等 股 东 均 有 权 参 加 现 场 会 议 或 在 网 络 投 票 时 间 内 参 加 网 络投
票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参
加会议，该代理人不必为股东。授权委托书详见附件 2。
       2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师
等。
       四、表决权
       特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投
票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为
准。
       五、现场会议参加办法
       1、登记手续
       （1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代
表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理
登记手续。
       （2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手
续。
       （3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委
托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附
件 2。
       异地股东可用传真方式登记。
       2、登记地点及授权委托书送达地点：湖南省常德市洞庭大道
西段 388 号，大湖水殖股份有限公司董事会办公室
       3、登记时间：
       2012 年 7 月 23 日上午 9：00-11：00，下午 13：00-16：00
       4、联系方式
       电话：0736－7252796
       传真：0736－7266736
       邮政编码：415000
       联系人：杨明、童菁
       5、会议为期一天，与会股东食宿自理。
       特此公告。
       附件 1：网络投票操作流程
       附件 2：授权委托书




                                        大湖水殖股份有限公司
                                              董   事   会
                                            2012 年 7 月 10 日
附件 1 ：
                            大湖水殖股份有限公司
            2012 年第三次临时股东大会网络投票操作流程


       本次临时股东大会会议， 公司将通过上海证券交易所的交易
系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网
络投票。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购
操作。其具体投票流程如下：
    1、网络投票时间：2012 年 7 月 27 日 9：30－11：30；13：
00－15：00
       2、投票流程
       （1）投票代码
       投票代码             投票简称            表决事项数量             投票股东
        738257              大湖投票                 1                   A 股股东

       （2）表决议案
议案                                                                          对应的申
                                     议案内容
序号                                                                             报价格
1       关于延长公司非公开发行 A 股股票方案有效期的议案                          1.00 元

    （3）在“申报股数”项填写表决意见
                 表决意见种类                              对应的申报股数
                     同意                                       1股
                     反对                                       2股
                     弃权                                       3股

       3、投票举例
       （1）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行表决，拟
对本次网络投票的第 1 号提案《关于延长公司非公开发行 A 股股
票方案有效期的议案》投同意票，应申报如下：
          投票代码              买卖方向        买卖价格              买卖股数
           738257                 买入           1.00 元                1股
    （2）如某 A 股投资者拟对本次网络投票的第 1 号提案《关
于延长公司非公开发行 A 股股票方案有效期的议案》投反对票，
应申报如下：
      投票代码        买卖方向   买卖价格    买卖股数
       738257           买入      1.00 元      2股

    （3）如某 A 股投资者拟对本次网络投票的第 1 号提案《关
于延长公司非公开发行 A 股股票方案有效期的议案》投弃权票，
应申报如下：
      投票代码        买卖方向    买卖价格    买卖股数
       738257           买入       1.00 元      3股

    4、投票注意事项
    （1）对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现
场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
    （2）股东仅对股东大会议案进行网络投票的，视为出席本次
股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决
权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃
权计算。
附件 2：


                        授权委托书


    兹全权委托         先生（女士）代表本人（本单位）出席
大湖水殖股份有限公司 2012 年度第三次临时股东大会，并代为行
使表决权。(注：请委托人对各项议案明确表示同意、反对、弃权，
是否受托人可按自己意愿表决)
委托人签名（盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托有效期限：
委托签发日期：