证券代码：600257         证券简称：大湖股份           编号：2012-020 号



                      大湖水殖股份有限公司
             第五届董事会第十五次会议决议公告


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    大湖水殖股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2012
年 6 月 29 日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于 2012 年 7
月 10 日通讯表决。会议应表决董事 5 名，实际表决董事 5 名。
本次会议召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    经董事表决形成如下决议：
    一、审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票方案有
效期的议案》；
    鉴于 2011 年 7 月 29 日召开的 2011 年第二次临时股东大会通
过的非公开发行 A 股股票方案将于 2012 年 7 月 29 日到期。公司
目前正在按照中国证监会的要求对申报材料反馈意见进行回复，
预计不能在 2012 月 7 月 29 日之前取得批准文件并完成发行工作，
公司董事会决定将公司非公开发行 A 股股票方案有效期延长十二
个月，其他事项不变。
    该议案关联董事罗订坤先生回避了表决。
    表决结果：4 票同意、0 票反对，0 票弃权
    本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2012 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通
过。
       二、以 5 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召
开 2012 年第三次临时股东大会的议案》。
       同意于 2012 年 7 月 27 日召开 2012 年度第三次临时股东大会，
会议议题为：
       1、关于延长公司非公开发行 A 股股票方案有效期的议案。




                                         大湖水殖股份有限公司
                                            董    事    会
                                         二〇一二年七月十日