大湖水殖股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会

        会议资料




   二○一二年七月二十日
                     大湖水殖股份有限公司
              2012 年第三次临时股东大会议程


     一、 时 间： 2012 年 7 月 27 日 上午 14:00
     二 、地 点 ：湖 南 省常 德 市洞 庭 大道 西 段 388 号九 楼 会议室
     三 、主 持 人： 董 事长 罗 订坤 先 生
     四 、议 程 ：
     （ 一）董 事 长罗 订 坤 先 生 宣布 2012 年第三 次临 时 股东 大会
开始 。
     （二 ） 董事 会 秘书 杨 明先 生 宣布 股 东大 会 纪律
     （三 ） 董事 长 罗 订 坤 先生 宣 布现 场 到会 股 东及 股 东代理人
情况 。
     （四）董 事会 秘 书杨 明 先生 宣 布本 次 股东 大 会审 议 的议 案：
      1、关于 延长 公 司非 公 开发 行 A 股股 票 方案 有 效期 的 议案
     （ 五） 股 东及 股 东代 表 质询 。
     （ 六） 董 事长 罗 订坤 先 生推 选 监票 人 、计 票 人， 征 询股东
意见 。如 无异 议，宣布 进 入以 下 程序 ，如 有异 议，请股 东 提出。
多数 股 东通 过 后执 行 以下 程 序。
     （ 七）股 东 及股 东 代表 对 本次 股 东大 会 审议 议 案投 票 表决。
     （ 八） 计 票人 统 计表 决 结果 。
     （ 九） 律 师发 表 见证 意 见。
     （ 十） 董 事会 秘 书 杨 明 先生 宣 读本 次 股东 大 会决 议 。
     （ 十一）出 席董 事 对本 次 股东 大 会会 议 记录 进 行确 认 签字。
     （十 二 ）董 事 长罗 订 坤先 生 宣布 散 会。
             大湖水殖股份有限公司第 五届董事会
     关于延长公司非公开发行 A 股股票方案有效期的议案


     大湖 水 殖股 份 有限 公 司第 五 届董 事 会于 2012 年 7 月 10 日
第十 五 次会 议 审议 通 过了 如 下议 案 ：
     鉴于 2011 年 7 月 29 日召 开的 2011 年第二 次临 时 股东 大 会
通过 的 非公 开 发行 A 股股 票 方案 将 于 2012 年 7 月 29 日到期 。
公司 目 前正 在 按照 中 国证 监 会的 要 求对 增 发申 报 材料 反 馈意见
进行 回 复， 预 计不 能 在 2012 月 7 月 29 日之前 取得 批 准文 件并
完成 发 行工 作，公司 董 事会 决 定将 公 司非 公 开发 行 A 股股 票方
案有 效 期延 长 十二 个 月， 其 他事 项 不变 。
     现提 请 2012 年第 三 次 临 时股 东 大会 审 议。




                                        大湖 水殖 股 份有 限 公司
                                             董     事    会
                                        二○ 一二 年 七 月 二 十日