证券代码：600257           证券简称：大湖股份          编号：2012-027 号



                        大湖水殖股份有限公司
              2012 年第四次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并 对 公 告 中 的 任 何 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 承担责
任。
       ●本次会议没有否决和修改议案的情况；
       ●本次会议没有新议案提交表决的情况。


     大湖水殖股份有限公司二○一二年第四次临时股东大会于
2012 年 8 月 20 日在湖南省常德市洞庭大道西段 388 号九楼会议
室召开，会议由公司董事长罗订坤先生主持。参加大会的股东及
股东代表 2 人，代表股份数额 93,136,941 股，占公司总股份的
21.81%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会以现场记
名投票表决方式审议通过了如下事项：
       一、关于修改《公司章程》的议案；
       以同意 93,136,941 股，占出席会议股东及股东代表所持有效
表决票的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；获得通过。
       二、关于《大湖水殖股份有限公司股东分红回报规划（2012
年-2014 年）》的议案。
       以同意 93,136,941 股，占出席会议股东及股东代表所持有效
表决票的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；获得通过。

       三、关于《在非公开发行股票预案中增加现金分红等利润分
配政策》的议案
       以同意 400,000 股，占出席会议股东及股东代表所持有效表
决票的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；获得通过。关联股东
已回避表决。
       二、律师见证情况
       本次临时股东大会，由湖南启元律师事务所吕杰律师现场见
证，并出具了律师见证书。该律师见证书认为：出席公司 2012
年第四次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司
2012 年第四次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
       三、备查文件
       1、大湖水殖股份有限公司 2012 年度第四次临时股东大会决
议；
       2、湖南启元律师事务所出具《法律意见书》。
       特此公告。




                                      大湖水殖股份有限公司
                                           董      事   会
                                       二○一二年八月二十日