证券代码：600257         证券简称：大湖股份          编号：2012-028 号



                      大湖水殖股份有限公司
             第五届董事会第十九次会议决议公告


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    大湖水殖股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于
2012 年 10 月 18 日以送达和传真方式发出。会议于 2012 年 10 月
29 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 5 人，实际表决董事
5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
全票通过了如下议案：
    一、审议并通过了公司《2012 年第三季度报告》；
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过了《关于对控股子公司湖南德山酒业营销有
限公司担保的议案》。
    同意本公司为湖南德山酒业营销有限公司向兴业银行股份有
限公司常德分行申请流动资金贷款提供担保，担保额度为人民币
壹仟伍佰万元，贷款期限为叁年。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案无需提交股东大会审议。


                                                大湖水殖股份有限公司
                                                     董     事     会
                                                   2012 年 10 月 29 日