证券代码：600257    证券简称：大湖股份    编号：2013-002 号



                   大湖水殖股份有限公司
             关于变更 2012 年度审计机构的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    大湖水殖股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事
会第二十一次会议审议通过了《关于变更 2012 年度审计机构的议
案》，公司拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012
年度审计机构，现将相关情况公告如下：
    一、原聘任会计师事务所的名称、履行审议程序的情况
    公司 2011 年度股东大会审议续聘中磊会计师事务所有限责
任公司为本公司 2012 年度财务审计机构。中磊会计师事务所有限
公司近日函告本公司，因其人力资源紧张，较难抽调审计人员提
供 2012 年度财务审计任务。鉴于该所连续为本公司提供审计服务
已超过五年，为更加客观、公正并确保按时完成 2012 年度审计任
务，双方经友好协商，中磊会计师事务所有限公司不再负责公司
2012 年度的审计工作。
    二、本次改聘会计师事务所情况
    根据公司《董事会审计委员会议事规则》的规定，在经过认
真调查的基础上，公司董事会审计委员会认为大信会计师事务所
有限公司（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，
具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足我公
司 2012 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审
计。因此，提名大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供
2012 年年度审计服务。
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）是我国注册会计师行业
恢复重建后成立的第一家合伙会计师事务所，是目前中国实力较
强、服务功能较齐全、品牌信誉度较高的全国性大型会计中介机
构。具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审
计资格和评估资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验。
根据中国注册会计师协会发布的《2012 年会计师事务所综合评价
前百家信息》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2012 年会
计师事务所综合评价中排第 11 位。
    公司第五届董事会第二十一次会议以同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票通过《关于变更 2012 年度审计机构的议案》。该议案尚
需提交股东大会审议。
    三、独立董事独立意见
    独立董事张慧先生、郑玉仕女士就上述变更审计机构事项发
表独立意见如下：
    大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业
资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公
司财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。公
司此次变更会计师事务所的程序合法，不存在损害公司整体利益
及中小股东权益的情形。一致同意公司改聘大信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构，并同意公司董事会将上
述事项提交公司股东大会审议。
    四、备查文件
    1、本公司第五届董事会第二十一次会议决议。
    2、独立董事意见。
    特此公告。
大湖水殖股份有限公司
    董    事    会
  2013 年 2 月 7 日