证券代码：600257             证券简称：大湖股份           编号：2013-003 号



                        大湖水殖股份有限公司
             召开 2013 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
     一、召开会议基本情况
     本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了关于召开
2013 年第一次临时股东大会的决议。2013 年第一次临时股东大会
定于 2013 年 2 月 25 日上午 9∶00 在湖南省常德市洞庭大道西段
388 号九楼会议室召开，会议方式为现场表决方式。
     二、会议审议事项
     审议《关于变更 2012 年度审计机构的议案》
     三、会议出席对象
     1、公司董事、监事和高级管理人员；
     2、截止至 2013 年 2 月 18 日下午收盘时，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东；
     3、股东委托的代理人（授权委托书式样附后）
     四、登记手续，凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办
理股权登记：个人股东亲自办理须持本人身份证原件及复印件、
上交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、
授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；法人股东由法定代表人
亲 自 办 理 时 须 持 法 定 代 表 人 证 明 书 及 本 人 的 身 份 证 原 件 及 复印
件、上交所股票帐户卡；法人股东委托办理须持法人授权委托书、
上交所股票帐户卡、委托代理人身份证原件及复印件。异地股东
可采用信函或传真的方式登记。
    2、登记时间：2013 年 2 月 22 日（星期五），上午 8∶00—12∶
00，下午 2∶30-5∶30
    五、其他事项
    1、登记地点：公司董秘办
    2、地     址：湖南省常德市洞庭大道西段 388 号
    3、邮     编：415000
    4、联 系 人：杨明、童菁
    5、联系电话：0736-7252796
    6、传     真：0736-7266736
    7、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。




                                      大湖水殖股份有限公司
                                          董    事    会
                                         2013 年 2 月 7 日
附：委托书格式


                         授权委托书


    兹全权委托       先生（女士）代表本单位（个人）出席大
湖水殖股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表
决权。
委托人签名（或盖章）：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
委托日期：2013 年   月    日
出席人签名：
    （委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）