大湖水殖股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会

        会议资料




   二○一三年二月十八日
                     大湖水殖股份有限公司
              2013 年第一次临时股东大会议程


     一、 时 间： 2013 年 2 月 25 日 上午 9:00
     二 、地 点 ：湖 南 省常 德 市洞 庭 大道 西 段 388 号九 楼 会议室
     三 、主 持 人： 董 事长 罗 订坤 先 生
     四 、议 程 ：
     （ 一）董 事 长罗 订 坤 先 生 宣布 2013 年第一 次临 时 股东 大会
开始 。
     （二 ） 董事 会 秘书 杨 明先 生 宣布 股 东大 会 纪律
     （三 ） 董事 长 罗 订 坤 先生 宣 布现 场 到会 股 东及 股 东代理人
情况 。
     （四）董 事会 秘 书杨 明 先生 宣 布本 次 股东 大 会审 议 的议 案：
     审议 《 关于 变 更 2012 年度 审 计机 构 的议 案 》
     （ 五） 股 东及 股 东代 表 质询 。
     （ 六） 董 事长 罗 订坤 先 生推 选 监票 人 、计 票 人， 征 询股东
意见 。如 无异 议，宣布 进 入以 下 程序 ，如 有异 议，请股 东 提出。
多数 股 东通 过 后执 行 以下 程 序 。
     （ 七）股 东 及股 东 代表 对 本次 股 东大 会 审议 议 案投 票 表决。
     （ 八） 计 票人 统 计表 决 结果 。
     （ 九） 律 师发 表 见证 意 见。
     （ 十） 董 事会 秘 书 杨 明 先生 宣 读本 次 股东 大 会决 议 。
     （ 十一）出 席董 事 对本 次 股东 大 会会 议 记录 进 行确 认 签字。
     （十 二 ）董 事 长罗 订 坤先 生 宣布 散 会。
             大湖水殖股份有限公司第 五届董事会
             关于变更 2012 年度审计机构的议案


     大湖 水 殖股 份 有限 公 司第 五 届董 事 会 于 2013 年 2 月 7 日
第二 十 一次 会 议审 议 通过 了 如下 议 案：
     原聘 请 的 2012年度 审 计机 构 中磊 会 计师 事 务所 有 限责 任 公
司近 日 函告 ， 因人 力 资源 紧 张， 较 难抽 调 审计 人 员提 供 2012年
度审 计 服务。鉴 于该 所 连续 为 本公 司 提供 审 计服 务 已超 过 五年，
为更 加 客观 、 公正 并 确保 按 时完 成 2012年度 审计 任 务， 双 方经
友好 协 商， 中 磊会 计 师事 务 所有 限 公司 不 再负 责 2012年度 审计
工作 。
     在认 真 调查 的 基础 上 ，公 司 董事 会 审计 委 员会 认 为大 信 会
计师 事 务所 （ 特殊 普 通合 伙 ）具 备 证券 期 货相 关 业务 审 计从业
资格 ， 具备 多 年为 上 市公 司 提供 审 计服 务 的经 验 与能 力 ，能够
满足 我 公司 2012年度财 务审 计 工作 要 求， 能 够独 立 对公 司 财务
状况 进 行审 计 。经 公 司董 事 会审 计 委员 会 提名 ， 董事 会 同意拟
聘大 信 会计 师 事务 所 （特 殊 普通 合 伙） 为 公司 2012年度财 务审
计机 构 ，聘 期 一年 。 年度 审 计报 酬 总计 为 人民 币 40万元。 审计
过程 中 发生 的 食宿 差 旅费 用 由会 计 师事 务 所自 理 。
     现提 请 2013 年第 一 次 临 时股 东 大会 审 议。




                                         大湖 水殖 股 份有 限 公司
                                               董   事       会
                                         二○ 一三 年 二 月 十 八日