证券代码：600257           证券简称：大湖股份          编号：2013-005 号



                        大湖水殖股份有限公司
              2013 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并 对 公 告 中 的 任 何 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 承担责
任。
       ●本次会议没有否决和修改议案的情况；
       ●本次会议没有新议案提交表决的情况。


     一、会议召开和审议情况
     大湖水殖股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会于
2013 年 2 月 25 日在湖南省常德市洞庭大道西段 388 号九楼会议
室召开，会议由公司董事长罗订坤先生委托董事会秘书杨明先生
主持。参加大会的股东及股东代表 1 人，代表股份数额 92,736,941
股，占公司总股份的 21.72%，符合《公司法》和《公司章程》的
规定。大会以现场记名投票表决方式审议通过了《关于变更 2012
年度审计机构的议案》。
       以同意 92,736,941 股，占出席会议股东及股东代表所持有效
表决票的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；获得通过。
       二、律师见证情况
       本次临时股东大会，由湖南启元律师事务所吕杰律师现场见
证，并出具了律师见证书。该律师见证书认为：本次股东大会的
召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人
员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及
表决结果合法有效。
       三、备查文件
       1、大湖水殖股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会决
议；
       2、湖南启元律师事务所出具《法律意见书》。
       特此公告。




                                      大湖水殖股份有限公司
                                           董      事   会
                                     二○一三年二月二十五日