证券代码：600257     证券简称：大湖股份     编号：2013-013 号



                    大湖水殖股份有限公司
             第五届董事会第二十四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
    大湖水殖股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知于
2013 年 4 月 15 日以送达和传真方式发出。会议于 2013 年 4 月 25
日在本公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，监
事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由罗订坤先生主
持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经
逐项审议，表决通过如下决议：
    一、审议并通过了公司《2012 年度董事会工作报告》。
    此议案需提请股东大会审议。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过了公司《2012 年度财务决算报告》。
    此议案需提请股东大会审议。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议并通过了公司《2012 年年度报告》及《2012 年年
度报告摘要》。
    此议案需提请股东大会审议。
    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议并通过了公司 2012 年度利润分配及资本公积金转
增的预案：
       经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度公司
实现净利润 16,983,739.52 元，累计未分配利润 52,961,106.07 元，
归属于母公司的未分配利润 14,524,773.12 元。
       根据公司具体情况，董事会研究决定：本年度拟按2012年末
总股本427,050,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派
发现金红利0.1元（含税），共计分配利润4,270,500元，剩余未分
配利润结转至下一年度。 2012年度不进行资本公积转增股本。此
议案需提请股东大会审议。
       同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       五、审议并通过了公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议
案；
       同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013
年度财务审计机构；同意支付给大信会计师事务所（特殊普通合
伙）2012 年度的审计费用人民币肆拾万元整。审计过程中发生的
食宿、差旅等相关费用由会计师事务所自理。
       此议案需提请股东大会审议
       同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       六、审议并通过了公司《2013 年第一季度报告》。
       同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       七、同意于 2013 年 5 月 27 日召开 2012 年年度股东大会，
会议议题如下：
       1、审议公司 2012 年度董事会工作报告；
       2、审议公司 2012 年度监事会工作报告；
       3、审议公司 2012 年度财务决算报告；
       4、审议公司《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》；
       5、审议公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增的预案；
6、审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案。




                             大湖水殖股份有限公司
                                 董   事   会
                             二○一三年四月二十五日