证 券 代 码 ： 600257   证券简称：大湖股份     编 号 ： 2013-016 号



                        大湖水殖股份有限公司
                    2012 年年度股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，对 公告的 虚假记 载、误 导性陈 述或者 重大遗 漏负连 带责任。
      特别提示：
      1、本次会议无否决修改提案的情况；
      2、本次会议没有临时 提案提交表决；
      一、会议召开和出席情况
     大湖水殖股份有限公司二○ 一二年年度股东大会于 2013 年 5
月 27 日上午九点在湖南省常德市 洞庭大道西段 388 号九楼会议室
召开。会议由公司董 事长罗订坤先生委托杨明先生 主持，参加大
会的股东及股东代表 1 人，代表股份数额 92,736,941 股，占公司
总股份的 21.72%，公司董事、监事及其他高级管理人员出席会议，
湖南启元律师事务所 吕杰先生参加会议并出具了法律意见书，会
议符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会以现场记名投票
表决方式审议通过了如下事项 。
     二、提案审议情况
     1、关于公司 2012 年度董事会工作报告；
      以同意票 92,736,941 股，占出席会议股东及股东代表所持有
效表决票的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；获得通过。
     2、关于公司 2012 年度监事会工作报告；
      以同意票 92,736,941 股，占出席会议股东及股东代表所持有
效表决票的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；获得通过。
    3、关于公司 2012 年度财务决算报告；
    以同意票 92,736,941 股，占出席会议股东及股东代表所持有
效表决票的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；获得通过。
    4、关于公司《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》；
    以同意票 92,736,941 股，占出席会议股东及股东代表所持有
效表决票的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；获得通过。
    5、关于公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增的预案；
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度公司
实现净利润 16,983,739.52 元，累计未分配利润 52,961,106.07 元，
归属于母公司的未分配利润 14,524,773.12 元。
    根据公司具体情况，董事会研究决定：本年度拟按 2012 年末
总股本 427,050,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股
派发现金红利 0.1 元（含税），共计分配利润 4,270,500 元，剩余
未分配利润结转至下一年度。 2012 年度拟不送红股，也不进行
资本公积转增股本。
    以同意票 92,736,941 股，占出席会议股东及股东代表所持有
效表决票的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；获得通过。
    6、关于公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案；
    以同意票 92,736,941 股，占出席会议股东及股东代表所持有
效表决票的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股；获得通过。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经湖南启元律师事务所 吕杰律师 现场见证，并
出具了律师见证书。该律师见证书认为：
    公司 2012 年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、
法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；
公司 2012 年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格
合法有效；公司 2012 年年度股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。
    四、备查文件
    1、大湖水殖股份有限公司 2012 年度股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所出具《法律意见书》。
    特此公告。




                                  大湖水殖股份有限公司
                                       董   事   会
                                 二○一三年五月二十七日