证券代码：600257            证券简称：大湖股份          编号：2013-017 号



                         大湖水殖股份有限公司
               第五届董事会第二十五次会议决议公告


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       大湖水殖股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知
于 2013 年 5 月 17 以送达和传真方式发出。会议于 2013 年 5 月
27 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 5 人，实际表决董事
5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
审议并通过了如下议案：
       一、审议通过了关于转让上海泓鑫置业有限公司股权的议
案；
       经具有证券从业资格的中铭国际资产评估（北京）有限责任
公司对上海泓鑫置业有限公司截止 2013 年 3 月 31 日的资产进行
了 评 估 ， 其 资 产 评 估 结 果 为 总 资 产 137,849.35 万 元 ， 净 资 产
78,892.60 万元（详见中铭评报字【2013】第 8006 号评估报告）。
       根据公司坚持水产主业、逐步剥离非主业资产的长期战略，
同意将本公司所持上海泓鑫置业有限公司 48.92%的股权转让给
新世界百货投资（中国）集团有限公司，转让价款协商确定为
125,000 万元人民币减去上海泓鑫置业公司股权交割日平安银行
贷款本金余额 54,000 万元人民币，乘以本公司股权比例 48.92%，
转让价款为 34,733.2 万元。（详见股权转让公告）
       提请股东大会授权董事会签署相关文件并办理相关事宜。
     同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过了关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议
案
     同意于 2013 年 6 月 13 日召开 2013 年第二次临时股东大会，
会议议题如下：
     审议关于转让上海泓鑫置业有限公司股权的议案。
     同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                         大湖水殖股份有限公司
                                            董   事    会
                                           2013 年 5 月 27 日