大湖水殖股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会

        会议资料




    二○一三年六月六日
                     大湖水殖股份有限公司
              2013 年第二次临时股东大会议程


     一、 时 间： 2013 年 6 月 13 日 上午 9:00
     二 、地 点 ：湖 南 省常 德 市洞 庭 大道 西 段 388 号九 楼 会议室
     三 、主 持 人： 董 事长 罗 订坤 先 生
     四 、议 程 ：
     （ 一）董 事 长罗 订 坤 先 生 宣布 2013 年第二 次临 时 股东 大会
开始 。
     （二 ） 董事 会 秘书 杨 明先 生 宣布 股 东大 会 纪律
     （三 ） 董事 长 罗 订 坤 先生 宣 布现 场 到会 股 东及 股 东代理人
情况 。
     （四）董 事会 秘 书 杨 明 先生 宣 布本 次 股东 大 会审 议 的议 案：
     审议 关 于上 海 泓鑫 置 业有 限 公司 股 权转 让 的议 案 。
     （ 五） 股 东及 股 东代 表 质询 。
     （ 六） 董 事长 罗 订坤 先 生推 选 监票 人 、计 票 人， 征 询股东
意见 。如 无异 议，宣布 进 入以 下 程序 ，如 有异 议，请股 东 提出。
多数 股 东通 过 后执 行 以下 程 序 。
     （ 七）股 东 及股 东 代表 对 本次 股 东大 会 审议 议 案投 票 表决。
     （ 八） 计 票人 统 计表 决 结果 。
     （ 九） 律 师发 表 见证 意 见。
     （ 十） 董 事会 秘 书 杨 明 先生 宣 读本 次 股东 大 会决 议 。
     （ 十一）出 席董 事 对本 次 股东 大 会会 议 记录 进 行确 认 签字。
     （十 二 ）董 事 长罗 订 坤先 生 宣布 散 会。
            大湖水殖股份有限公司第 五届董事会
         关于上海泓鑫置业有限公司股权转让的议案


     大湖 水 殖股 份 有限 公 司第 五 届董 事 会于 2013 年 5 月 27 日
第二 十 五次 会 议审 议 通过 了 如下 议 案：
     经具有证券从业资格的中铭国际资产评估（北京）有限责
任公 司 对上 海 泓鑫 置 业有 限 公司 截 止 2013 年 3 月 31 日的资产
进行 了 评估 ，其 资产 评 估结 果 为总 资 产 137,849.35 万 元，净资
产 78,892.60 万元（ 详见 中铭 评 报字【 2013】第 8006 号评 估报
告）。
     根据 公 司坚 持 水产 主 业、逐步 剥离 非 主业 资 产的 长 期战 略，
同意 将 本公 司 所持 上 海泓 鑫 置业 有 限公 司 48.92%的股权 转 让
给新 世 界百 货 投资 （ 中国 ） 集团 有 限公 司 ，转 让 价款 协 商确定
为125,000万元人 民币 减 去上 海 泓鑫 置 业公 司 股权 交 割日 平 安
银行 贷 款本 金 余额 54,000万元 人民 币 ，乘 以 本公 司 股权 比 例
48.92%，转 让 价款 为 34,733.2万元 。
     提请 股 东大 会 授权 董 事会 签 署相 关 文件 并 办理 相 关事 宜 。
     现提 请 2013 年第 二 次 临 时股 东 大会 审 议。




                                        大湖 水殖 股 份有 限 公司
                                               董   事     会
                                        二○ 一三 年 六 月 六 日