证券代码：600257           证券简称：大湖股份          编号：2013-026 号



                      大湖水殖股份有限公司
                            对外投资公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
     一、投资设立大湖水殖汉寿甲鱼有限公司
     ●投资标的名称: 公司与自然人王兆久、张兆春、张寿岱、
范勇、张国利合资成立大湖水殖汉寿甲鱼有限公司。
     ●投资金额: 合资公司注册资金为现金1,000万人民币，公司
以自有资金投资710万元，占注册资本的51%，自然人王兆久出资
108.88万 元 人 民 币 ， 占 注 册 资 本 的 10.89%； 自 然 人 张 兆 春 出 资
108.88万 元 人 民 币 ， 占 注 册 资 本 的 10.89%； 自 然 人 张 寿 岱 出 资
108.88万元人民币，占注册资本的10.89%；自然人范勇出资108.88
万元人民币，占注册资本的10.89%；自然人张国利出资54.44万元
人民币，占注册资本的5.44%。
     ●其他需要提示的重要事项：该项投资已经本公司第五届董
事会第二十七次会议审议通过，根据公司章程规定，无需提交股
东大会审议。本次投资不构成关联交易。
     （一）、对外投资概述
     公司与王兆久、张兆春、张寿岱、范勇、张国利五位自然人
本着平等互利的原则，经友好协商决定共同投资设立大湖水殖汉
寿甲鱼有限公司（暂定名，以工商登记为准），该合资公司注册资
金为现金 1,000 万人民币，其中本公司用现金投资 710 万元人民
币，占注册资本的 51%；注册地址在获得“汉寿甲鱼”地理标志
证明商标的湖南省汉寿县，经营范围为甲鱼（中华鳖）及其他水
产品的苗种繁育、养殖、销售、加工、新产品研发推广（以工商
核准为准）。该项投资不构成关联交易。
       该项投资已经本公司第五届董事会第二十七次会议审议通
过。
       （二）、合资方的基本情况
       1、王兆久，男，中国籍，住址：湖南省汉寿县龙阳镇城南
居委会二组
       2、张兆春，男，中国籍，住址：湖南省汉寿县龙阳镇观音
巷
       3、张寿岱，男，中国籍，住址：湖南省汉寿县龙阳镇农业
科学研究所
       4、范勇，男，中国籍，住址：湖南省汉寿县龙阳镇新街居
委会
       5、张国利，男，中国籍，住址：湖南省汉寿县洲口镇正龙
村十组
       王兆久、张兆春、张寿岱、范勇、张国利及其直系亲属与本
公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其
它关系。
       （三）、投资标的基本情况
       公司名称：大湖水殖汉寿甲鱼有限公司
       注册资本：1,000 万元
       出资方式：现金方式出资
       注册地址：湖南省常德市汉寿县
       业务范围：甲鱼（中华鳖）及其他水产品的苗种繁育、养殖、
销售、加工、新产品研发推广。
       出资比例情况：
         股东名称      出资数额（万元）     出资方式   持股比例（%）
大湖水殖股份有限公司                 510      现金                     51
王兆久                             108.88     现金                10.89
张兆春                             108.88     现金                10.89
张寿岱                             108.88     现金                10.89
范勇                               108.88     现金                10.89
张国利                              54.44     现金                 5.44
合计                        1000                            100

       合资公司的股东会、董事会、监事会和经营管理机构的设置
和议事规则双方约定按《公司法》和公司章程执行。
       （四）、对外投资的目的和对公司的影响
                                                                   °
       “汉寿甲鱼”是我国著名的中华鳖主产地，地处北纬 39 附
近，养殖历史悠久，品质优良。王兆久等合资公司股东有 20 余年
从业经验，年均销售汉寿甲鱼 1 亿元左右。本次投资有利于本公
司扩展水产名优产品规模，提升公司品牌价值，符合公司现实及
长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益。
       （五）、备查文件
       1、第五届董事会第二十七次会议决议
       二、投资设立淡水鱼类湖南工程研究有限公司
       ●投资标的名称： 公司与湖南洞庭水殖珍珠有限公司合资成
立淡水鱼类湖南工程研究有限公司。
       ●投资金额：1000 万元
       ●其他需要提示的重要事项：该项投资已经本公司第五届董
事会第二十七次会议审议通过，根据公司章程规定，无需提交股
东大会审议。湖南洞庭水殖珍珠有限公司是本公司的全资子公司。
       （一）、对外投资概述
       公司与湖南洞庭水殖珍珠有限公司本着平等互利的原则，经
友好协商决定共同投资设立淡水鱼类湖南工程研究有限公司（暂
定名，以工商登记准），该公司注册资金 1,000 万人民币，其中本
公司用现金与实物 990 万元出资，占注册资本的 99%；湖南洞庭
水殖珍珠有限公司用现金 10 万元出资，占注册资本的 1%。注册
地址暂定为湖南省常德市鼎城区，经营范围为淡水鱼类工程研究、
成果转化与推广，水产品销售（以工商核准为准）。
       （二）、合资方的基本情况
       湖南洞庭水殖珍珠有限公司
       成立日期：2005 年 4 月 18 日
       注册号：430700000022851
       注册地址：常德市武陵区三岔路办事处长庚路社区洞庭大道
西段 388 号
       注册资本：捌佰万元整
       法定代表人：刘晓贵
       经营范围：从事珍珠蚌养殖、销售；预包装食品的销售；农
副产品、珍珠化妆品的销售；珍珠饰品的生产、销售。
       （三）、投资标的基本情况
       公司名称：淡水鱼类湖南工程研究有限公司
       注册资本：1,000 万元
       出资方式：实物加现金方式出资
       注册地址：湖南省常德市鼎城区
       业务范围：淡水鱼类工程研究、成果转化与推广，水产品销
售。
       出资比例情况：
      股东名称         出资数额（万元）   出资方式    持股比例（%）
大湖水殖股份有限公司               990    实物+现金                   99
湖南洞庭水殖珍珠有限                 10     现金                       1
公司
合计                        1000                           100
    合资公司的股东会、董事会、监事会和经营管理机构的设置
和议事规则双方约定依据《公司法》和公司章程规定执行。
    （四）、对外投资的目的和对公司的影响
    基于本公司在淡水鱼类行业的优势地位，湖南省发改委以湘
发改高技[2012]2016 号文件批复同意本公司组建淡水鱼类湖南省
工程研究中心，成立该公司对提高我公司在淡水鱼行业的核心竞
争力，加强产业关键共性技术研究开发，提高淡水鱼重大技术成
果的产业化能力将起到非常重要的作用。
    （五）、备查文件
     1、第五届董事会第二十七次会议决议




                                大湖水殖股份有限公司
                                       董   事   会
                                二○一三年九月十一日