证券代码：600257            证券简称：大湖股份           编号：2013-025 号



                          大湖水殖股份有限公司
                第五届董事会第二十七次会议决议公告


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       大湖水殖股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知
于 2013 年 8 月 30 日以送达和传真方式发出。会议于 2013 年 9
月 11 日在本公司会议室召开。会议应表决董事 5 人，实际表决董
事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议全票通过了如下议案：
       一、审议通过了《投资设立大湖水殖汉寿甲鱼有限公司》的
议案
       为了充分发挥本公司品牌优势，整合高端淡水产品业务，给
消费者提供优质甲鱼产品，公司决定投资 710 万元，与从事甲鱼
养殖销售业务多年，有成熟渠道与从业经验的自然人王兆久、张
兆春、张寿岱、范勇、张国利五人共同投资设立大湖水殖汉寿甲
鱼有限公司（暂定名，以下简称新公司，以工商注册登记为准）。
新公司注册资本 1000 万元，本公司占注册资本的 51%；自然人
王兆久现金 108.88 万元人民币出资，占注册资本的 10.89%；自
然人张兆春现金 108.88 万元人民币出资，占注册资本的 10.89%；
自 然 人 张 寿 岱 现 金 108.88 万 元 人 民 币 出 资 ， 占 注 册 资 本 的
10.89%；自然人范勇现金 108.88 万元人民币出资，占注册资本的
10.89%；自然人张国利现金 54.44 万元人民币出资，占注册资本
的 5.44%。注册地址在获得“汉寿甲鱼”地理标志证明商标的湖
南省常德市汉寿县，经营范围为甲鱼（中华鳖）及其他水产品的
苗种繁育、养殖、销售、加工、新产品研发推广（以工商核准为
准）。
    根据公司章程，本议案无需提交股东大会审议。
    同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    二、审议通过了《投资设立淡水鱼类湖南工程研究有限公司》
的议案
    基于本公司在淡水鱼类行业的优势地位，湖南省发改委以湘
发改高技[2012]2016 号文件批复同意本公司组建淡水鱼类湖南省
工程研究中心，为了提高我公司在淡水鱼行业的核心竞争力，加
强产业关键技术研究开发，提高淡水鱼重大技术成果的产业化能
力，公司决定投资设立淡水鱼类湖南工程研究有限公司（暂定名，
以工商注册登记为准，以下简称新公司）。新公司注册资本为 1000
万元，本公司用实物和现金 990 万元人民币出资，占注册资本的
99%；湖南洞庭水殖珍珠有限公司用现金 10 万元人民币出资，占
注册资本的 1%。新公司经营范围为淡水鱼类工程研究、成果转
化与推广，水产品销售（以工商核准为准）。
    根据公司章程，本议案无需提交股东大会审议。
    同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、审议通过了关于《同意授权公司管理层利用闲置资金进
行短期委托理财项目》的议案
    公司出售上海泓鑫置业公司股权获得部分投资收益，在主业
投资项目尚未完全确定时，为提高资金使用效率，增加现金资产
收益，在确保资金安全的前提下，同意授权公司管理层利用公司
自有闲置资金用于购买一年以内银行短期保本的理财产品，授权
额度以 5000 万元人民币为限，在上述额度内，资金可滚动使用。
    根据公司章程，本议案无需提交股东大会审议。
    同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。




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                                           董   事   会
                                        2013 年 9 月 11 日