证券代码：600257           证券简称：大湖股份            编号：2014-001 号



                      大湖水殖股份有限公司
            第五届董事会第二十九次会议决议公告


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    大湖水殖股份有限公司第五届董事会第二十九次会议通知
于 2014 年 1 月 2 日以送达和传真方式发出。会议于 2014 年 1 月
15 日以通讯表决的方式召开。会议应表决董事 5 人，实际表决董
事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议审议通过如下决议：
    一、审议通过了《关于调整董事会秘书的议案》；
    公司董事会同意杨明先生因工作原因辞去董事会秘书职务。
决定聘任严宇芳女士为本公司董事会秘书（简历附后）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司与当地政
府签署资产补偿收回〈协议书〉的议案》；
    本公司现持有江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司（以下简称
“阳澄湖公司”）1703.8863 万股份，占股份总数的 29.352%,为该
公司第二大股东，接该公司通知，因苏州市人民政府对阳澄湖水
资源进行综合整治与管理，强化水域水质的净化，科学使用水域
资源，拟由苏州市相城区阳澄湖镇人民政府补偿收回该公司 8500
亩水域养殖使用权，该资产经具有证券评估资格的银信资产评估
有限公司评估，确认价值为柒仟捌佰伍拾伍万贰仟玖佰元整
（￥78,552,900.00）。各方协商同意补偿金额确定为柒仟柒佰玖
拾肆万柒仟贰佰零柒元陆角整（￥77,947,207.60）。
    补偿款支付方式为：
    1、抵扣阳澄股份应付苏州市相城区阳澄湖镇人民政府往来
款人民币伍佰叁拾肆万柒仟贰佰零柒元陆角（￥5,347,207.60）；
    2、苏州市相城区圣堂经济开发有限公司、苏州市相城区阳
澄湖镇枪堂经济发展有限公司分别持有阳澄股份百分之二十、百
分之十九的股份。经共同协商，阳澄股份以人民币贰仟贰佰陆拾
万元整（￥22,600,000.00）回购上述股份，以减少阳澄股份注册
资本。苏州市相城区圣堂经济开发有限公司、苏州市相城区阳澄
湖镇枪堂经济发展有限公司同意以该回购款抵付苏州市相城区阳
澄湖镇人民政府应付阳澄股份的补偿款；
    3、扣除上述款项后的余款 5000 万元，由苏州市相城区阳澄
湖镇人民政府支付给阳澄湖公司，时间在各自按照程序取得权力
部门批准后 7 个工作日内支付完毕。
    上述事项完成后，阳澄湖公司注册资本变更为 3541.05 万元，
股东及股权结构变更为：西藏泓杉科技发展有限公司持有
1779.1164 万股，占 50.24%；本公司持有 1703.8836 万股，占
48.12%；中国水产科学研究院淡水渔业研究中心持有 58.95 万股，
占 1.64%。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                    大湖水殖股份有限公司
                                       董    事    会
                                     2014 年 1 月 15 日
附：


       严宇芳，女，汉族，现 42 岁，硕士。2009 年 3 月至 2011 年
6 月任大湖水殖股份有限公司董事会秘书、副总经理，现任大湖
水殖股份有限公司副总经理。