证券代码：600257       证券简称：大湖股份   编号：2014-008 号



                   大湖水殖股份有限公司
              召开 2013 年年度股东大会的通知


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
    一、召开会议基本情况
    本公司第五届董事会第三十次会议审议通过了关于召开
2013 年年度股东大会的决议。2013 年年度股东大会定于 2014 年
5 月 23 日上午 9∶00 在湖南省常德市建设东路 348 号泓鑫桃林 6
号楼 21 层会议室召开，会议方式为现场表决方式。
    二、会议审议事项
    1、审议公司 2013 年度董事会工作报告；
    2、审议公司 2013 年度监事会工作报告；
    3、审议公司 2013 年度财务决算报告；
    4、审议公司《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》；
    5、审议公司独立董事 2013 年度述职报告。
    6、审议公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增的预案；
    7、审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案；
    8、审议公司修改《公司章程》的议案。
    三、会议出席对象
    1、公司董事、监事和高级管理人员；
    2、截止至 2014 年 5 月 16 日下午收盘时，在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东；
     3、股东委托的代理人（授权委托书式样附后）
     四、登记手续，凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办
理股权登记：个人股东亲自办理须持本人身份证原件及复印件、
上交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、
授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；法人股东由法定代表人
亲 自 办 理 时 须 持 法 定 代 表 人 证 明 书 及 本 人 的 身 份 证 原 件 及 复印
件、上交所股票帐户卡；法人股东委托办理须持法人授权委托书、
上交所股票帐户卡、委托代理人身份证原件及复印件。异地股东
可采用信函或传真的方式登记。
     2、登记时间：2014 年 5 月 20 日（星期二），上午 8∶00—12∶
00，下午 2∶30-5∶30
     五、其他事项
     1、登记地点：公司董秘办
     2、地        址：湖南省常德市建设东路 348 号
     3、邮        编：415000
     4、联 系 人：严宇芳、童菁
     5、联系电话：0736-7252796
     6、传        真：0736-7266736
     7、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。




                                               大湖水殖股份有限公司
                                                    董     事     会
                                                   2014 年 4 月 25 日
附：委托书格式


                         授权委托书


    兹全权委托       先生（女士）代表本单位（个人）出席大
湖水殖股份有限公司 2013 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
委托日期：2014 年   月    日
出席人签名：
    （委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）