大湖水殖股份有限公司
               审计委员会 2013 年度履职情况报告


       根 据 上 海 证 券 交 易 所 《 上 市 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 运 作指
引》、公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事
会审计委员会认真履行了职责，现将 2013 年度履职情况总结如
下：
       一、审计委员会基本情况
       大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审
计委员会由郑玉仕、张慧、杨明三名成员组成，其中独立董事郑
玉仕为审计委员会主任委员，张慧、杨明为委员。
       二、董事会审计委员会会议召开情况及年报工作情况
   1、2013 年 1 月 10 日，公司第五届董事会审计委员会在常德
市武陵区召开了 2013 年第一次会议，公司部分董事、高级管理人
员及公司审计机构的会计师列席了会议，会议主要讨论了以下几
项：
   （1）2012 年年报审计进展情况；
   （2）2012 年度公司整体经营业绩情况；
   （3）公司会计业务处理事项。
       2、2013 年 4 月 25 日，公司第五届董事审计委员会在大湖水
殖股份有限公司九楼会议室召开了 2013 年第二次会议，审计委员
会认为大信会计师事务所有限公司初步审定的 2012 年年度财务
会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，注册会计
师拟对公司财务会计报表出具的审计意见无异议。同意将大信会
计师事务所审定的公司 2012 年年度财务报表及审计报告提交公
司董事会审议；鉴于大信会计师事务所会计师具有较好的业务素