证券代码：600257          证券简称：大湖股份        编号：2014-007 号


                       大湖水殖股份有限公司
                 第五届监事会第十次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
       大湖水殖股份有限公司第五届监事会第十次会议于 2014 年 4 月 25 日
在本公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨锦女士主持，会议审议全票通
过如下决议：
       一、审议并通过了公司《2013 年度监事会工作报告》。
       二、审议并通过了公司《2013 年度利润分配预案》。
       经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经大信
会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2013 年度归属于母公司实
现净利润 154,223,864.93 元，累计未分配利润 187,240,396.39 元，母公司
未分配利润 151,320,944.62 元。
       本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未进行现金
分红的原因是：公司正处于加快发展速度、提升盈利能力关键时期， 2013
年和未来十二个月内将有重大投资或重大现金支出，包括但不限于对外投
资、收购资产、归还贷款等，累计支出预计达到或者超过最近一期经审计
总资产的 10%。监事会认为使用未分配利润先行用于发展生产与降低财务
成本，有利于公司的长期发展，没有损害全体股东，特别是中小股东的利
益。
       三、审议并通过了公司《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》。
       四、审议并通过了公司《2013 年度财务决算报告》。


                                                大湖水殖股份有限公司
                                                    监    事   会
                                               二○一四年四月二十五日