证券代码：600257       证券简称： 大湖股份    编号：2014-011号


                     大湖水殖股份有限公司

              关于召开现金分红说明会的预告公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    会议召开时间：2014年5月7日（星期四）下午15:30－16:30

     会 议 召 开 地 点 ： 上 证 e 互 动 平 台 （ 网 址 ：

http://sns.sseinfo.com）

    会议召开方式：“上证e访谈”栏目网络互动

    一、说明会主题

    2014年4月26日，大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第

五届董事会第三十次会议审议通过了公司2013年度利润分配预案：

2014年度，公司正处于加快发展速度、提升盈利能力关键时期，2013

年和未来十二个月内将有重大投资或重大现金支出，包括但不限于对

外投资、收购资产、归还贷款等，累计支出预计达到或者超过最近一

期经审计总资产的10%。董事会认为，使用未分配利润先行用于发展

生产与降低财务成本，有利于公司的长期发展，有利于维护全体股东

的利益。决定2013年度不进行红利分配。

    此项预案尚须提交股东大会审议通过。
    根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条规定，

公司决定通过网络互动的方式召开“2013年度现金分红说明会”，让广

大投资者更全面深入地了解公司现金分红等具体情况。

    二、说明会召开的时间和地点

    会议召开时间：2014年5月7日（星期四）下午15:30－16:30

    会议召开地点：上证e互动平台（网址：http://sns.sseinfo.com）

    三、公司出席说明会的人员

    公司董事长、总经理罗订坤先生，公司董事、副总经理杨明先生，

执行副总经理孙永志先生，公司副总经理王启明先生，公司董事会秘

书严宇芳女士，公司财务总监徐如科先生。

    四、投资者参与方式

    1、投资者可在2014年5月5日至2014年5月6日上午通过传真方式，

向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的

问题进行回答。

    2、投资者可在2014年5月7日（星期四）下午15:30—16:30通过互

联网直接登录网址：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次现金分

红说明会。

    五、联系人及咨询办法

    联系电话：0736－7252796

    传       真：0736－7266736

    联 系 人：严宇芳、童菁、赵泽柳

    特此公告。
大湖水殖股份有限公司董事会

     2014 年 4 月 28 日