证券代码：600257          证券简称：大湖股份           编号：2014-013 号



                        大湖水殖股份有限公司
              第五届董事会第三十二次会议决议公告


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和完整性承担个别及连带责任。
     大湖水殖股份有限公司第五届董事会第三十二次会议通知
于 2014 年 4 月 24 日以送达和传真方式发出。会议于 2014 年 5
月 5 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 5 人，实际表决董
事 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议全票通过了如下议案：
     审议通过了《投资设立深圳前海大湖供应链有限公司》的议
案
     公司为充分利用前海深港现代服务业合作区的区位优势和
税收等各项优惠政策，以深圳前海作为拓展产业链条、推广公司
产品的基地，打通跨境产品贸易和投融资渠道，全面提升公司品
牌价值与经济效益，公司决定投资 3000 万元，设立深圳前海大湖
供应链有限公司。新公司注册资本 3000 万元，本公司占注册资本
的 100%；新公司的经营范围：供应链管理；水产品的销售；生
物工程研究；机械电子设备、建筑材料、五金交电产品、日用百
货、化工产品（不含危险化学品）、金属材料的销售；包装材料的
销售；从事广告业务；经营进出口业务。
     许可经营项目：水产品、水禽养殖；水产品的深度综合开发；
矿产品的销售；包装材料的加工。
根据公司章程，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。




                               大湖水殖股份有限公司
                                   董    事   会
                                  2014 年 5 月 5 日