证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2014-017 号
大湖水殖股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并 对 公 告 中 的 任 何 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 承担责
任。
●本次会议没有否决和修改议案的情况；
●本次会议没有新议案提交表决的情况。
大湖水殖股份有限公司 2013 年年度股东大会于 2014 年 5 月
23 日在湖南省常德市建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议
室召开，会议由公司董事长罗订坤先生主持。本次会议采取现场
投票与网络投票表决相结合的方式进行。大会参加表决的股东及
股东授权代表共 17 人，代表股份 48,254,995 股，占公司总股本
的 11.30%。其中：参加现场投票的股东及股东授权代表 5 人，代
表股份 46,031,095 股，占公司总股本的 10.78%；参加网络投票的
股东 12 人，代表股份 2,223,900 股，占公司总股本的 0.52%。公
司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》的有关规定。
一、大会对议案进行了逐项审议，通过了如下决议：
（一）审议通过了公司 2013 年度董事会工作报告；
表决结果：同意票 46,031,095 股，占出席会议有表决权股份
总数的 95.39%；反对票 2,131,600 股，占出席会议有表决权股
份总数的 4.42%；弃权票 92,300 股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.19%。其中，现场投票结果为：同意票 46,031,095 股；
反对票 0 股；弃权票 0 股；网络投票结果为：同意票 0 股；反
对票 2,131,600 股；弃权票 92,300 股。
（二）、审议通过了公司 2013 年度监事会工作报告；
表决结果：同意票 46,031,095 股，占出席会议有表决权股份
总数的 95.39%；反对票 2,131,600 股，占出席会议有表决权股份
总数的 4.42%；弃权票 92,300 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.19%。其中，现场投票结果为：同意票 46,031,095 股；反对
票 0 股；弃权票 0 股；网络投票结果为：同意票 0 股；反对票
2,131,600 股；弃权票 92,300 股。
（三）、审议通过了公司 2013 年度财务决算报告
表决结果：同意票 46,031,095 股，占出席会议有表决权股份
总数的 95.39%；反对票 2,131,600 股，占出席会议有表决权股份
总数的 4.42%；弃权票 92,300 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.19%。其中，现场投票结果为：同意票 46,031,095 股；反对
票 0 股；弃权票 0 股；网络投票结果为：同意票 0 股；反对票
2,131,600 股；弃权票 92,300 股。
（四）、审议通过了公司《2013 年年度报告》及《2013 年
年度报告摘要》
表决结果：同意票 46,031,095 股，占出席会议有表决权股份
总数的 95.39%；反对票 2,131,600 股，占出席会议有表决权股份
总数的 4.42%；弃权票 92,300 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.19%。其中，现场投票结果为：同意票 46,031,095 股；反对
票 0 股；弃权票 0 股；网络投票结果为：同意票 0 股；反对票
2,131,600 股；弃权票 92,300 股。
（五）、审议通过了公司独立董事 2013 年度述职报告
表决结果：同意票 46,031,095 股，占出席会议有表决权股份
总数的 95.39%；反对票 2,131,600 股，占出席会议有表决权股份
总数的 4.42%；弃权票 92,300 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.19%。其中，现场投票结果为：同意票 46,031,095 股；反对
票 0 股；弃权票 0 股；网络投票结果为：同意票 0 股；反对票
2,131,600 股；弃权票 92,300 股。
（六）、审议通过了公司 2013 年度利润分配及资本公积金
转增的预案
表决结果：同意票 46,031,095 股，占出席会议有表决权股份
总数的 95.39%；反对票 2,139,500 股，占出席会议有表决权股份
总数的 4.43%；弃权票 84,400 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.18%。其中，现场投票结果为：同意票 46,031,095 股；反对
票 0 股；弃权票 0 股；网络投票结果为：同意票 0 股；反对票
2,139,500 股；弃权票 84,400 股。
本议案分段表决结果如下表所示：
投票区段 同意股数 该 区 段 同 反对股数 该 区 段 反 弃权股数 该 区 段 弃
意比例(%) 对比例(%) 权比例(%)
持股 1%以下 652100 22.67 2139500 74.39 84400 2.94
持 股 1% － 5% 5500000 100 0 0 0 0
（含 1%）
持股 5%以上（含 39878995 100 0 0 0 0
5%）
持 股 1%以 下 且 22100 15.86 32900 23.60 84400 60.55
持股市值 50 万
元以下
持 股 1%以 下 且 630000 23.02 2106600 76.98 0 0
持股市值 50 万
元 以 上 （ 含 50
万）
（七）、审议通过了公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议
案
表决结果：同意票 46,031,095 股，占出席会议有表决权股份
总数的 95.39%；反对票 2,131,600 股，占出席会议有表决权股份
总数的 4.42%；弃权票 92,300 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.19%。其中，现场投票结果为：同意票 46,031,095 股；反对
票 0 股；弃权票 0 股；网络投票结果为：同意票 0 股；反对票
2,131,600 股；弃权票 92,300 股。
（八）、审议通过了公司修改《公司章程》的议案。
表决结果：同意票 46,031,095 股，占出席会议有表决权股份
总数的 95.39%；反对票 2,131,600 股，占出席会议有表决权股份
总数的 4.42%；弃权票 92,300 股，占出席会议有表决权股份总数
的 0.19%。其中，现场投票结果为：同意票 46,031,095 股；反对
票 0 股；弃权票 0 股；网络投票结果为：同意票 0 股；反对票
2,131,600 股；弃权票 92,300 股。
二、律师见证情况
本次临时股东大会，由湖南启元律师事务所吕杰律师现场见
证，并出具了律师见证书。该律师见证书认为：出席公司 2013
年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司 2013
年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
三、备查文件
1、大湖水殖股份有限公司 2013 年年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具《法律意见书》。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司
董 事 会
二○一四年五月二十三日
