证券代码：600257      证券简称：大湖股份        编号：2014-021 号


                   大湖水殖股份有限公司
             第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    大湖水殖股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2014 年 6 月 13
日在本公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议由监事会主席 杨锦女士主持，会议审议全票
通过如下决议：
    一、关于公司监事会换届选举的议案；
    公司第五届监事会任期已届满，决定进行监事会换届选举。本届监事
会提名蒋少华先生、柴爱琴女士为公司第六届监事会股东监事候选人；公
司工会会员代表大会已推选张运海先生出任公司职工监事。
    监事会对第五届监事会主席杨锦女士在任职期间所做的工作表示满
意，对其为公司发展所做的贡献给予高度评价，并表示衷心感谢。
    以上议案尚须提交股东大会审议。
    二、关于监事年度报酬的议案
    为适应公司发展需要，充分调动公司监事的积极性和创造性，合理确
定其收入水平，促进公司规模和经济效益持续增长，根据公司目前实际情
况，第六届监事会监事含税年度报酬标准为：监事会主席为人民币 20－27
万元；监事为人民币 8－15 万元。以上职务报酬按考核结果发放。
    以上议案尚需提交股东大会审议。




                                           大湖水殖股份有限公司
                                              监   事   会
                                           二○一四年六月十三日
                          监 事 简 历

    蒋少华，男，汉族，1965 年 8 月出生，大学本科学历，会计师。曾
任湖南德海实业集团有限公司财务部财务主管，1999 年 1 月至今在大湖水
殖股份有限公司财务部任副部长、部长。2011 年 6 月至今任大湖水殖股份
有限公司监事。
    柴爱琴，女，汉族，1966 年 2 月出生，中共党员，本科学历，会计
师职称。曾任湖南德海医药贸易公司财务总监、湖南金德贸易公司董事长
兼总经理，2006 年 5 月起先后在大湖股份担任企业管理部副部长、预算部
部长、投融资部部长、综合办主任等职务，2011 年 2 月任投融资总监。2011
年 6 月至今任大湖水殖股份有限公司监事、工业事业监管总监。
    张运海，男，1971 年 2 月出生，经济管理专业大专学历，从事财务工
作 22 年，具会计师职称和建筑业“标准员”资格。先后任常德工程公司财
务科长、审计处副处长，湖南金健置业投资有限责任公司基建会计、总 出
纳、驻外财务总监，广东宏大爆破股份有限公司三个项目部财务主管，现
任大湖水殖股份有限公司投融资部主管。