证券代码：600257    证券简称：大湖股份     编号：2014-020 号



                   大湖水殖股份有限公司
           第五届董事会第三十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    大湖水殖股份有限公司第五届董事会第三十四次会议通知
于 2014 年 6 月 3 日以送达和传真方式发出。会议于 2014 年 6 月
13 日在本公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，
监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由罗订坤先生
主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
全票通过了如下决议：
    一、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于公司
董事会换届选举的议案；
    鉴于公司第五届董事会任期已届满，公司董事会决定进行换
届选举。根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司第六届
董事会由五名董事组成。鉴于郑玉仕女士已经连续二届担任本公
司独立董事，经与公司股东协商、公司董事会提名委员会审核后
提名，第六届董事会董事候选人为罗订坤、杨明、刘华、张慧、
林依群，其中张慧、林依群为独立董事候选人（董事候选人简历
附后）。
    上述二位独立董事候选人任职资格尚须报上海证券交易所审
查。
       以上议案尚须提交股东大会审议。
       二、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于董事
年度报酬的议案
       为适应公司发展需要，充分调动公司董事的积极性和创造
性，合理确定其收入水平，促进公司规模和经济效益持续增长，
根据公司目前实际情况，第六届董事会董事含税年度报酬标准（含
独立董事津贴）为：
       董事长为人民币 35－47 万元；副董事长为人民币 25－31 万
元；董事为人民币 12－18 万元；以上职务报酬按考核结果发放。
独立董事津贴为人民币 5.5 万元。
       以上议案尚须提交股东大会审议。
       三、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于召
开 2014 年度第一次临时股东大会通知》的议案
       同意于 2014 年 6 月 30 日召开 2014 年度第一次临时股东大会。
会议议题为：
       1、关于公司董事会换届选举的议案；
       2、关于公司监事会换届选举的议案；
       3、关于董事、监事年度报酬的议案；
       特此公告。




                                      大湖水殖股份有限公司
                                            董   事    会
                                      二○一四年六月十三日
                      董 事 简 历


    罗订坤，男，汉族，1982 年 10 月出生，加拿大曼尼托巴大
学国际经济学学士、中国社科院金融研究所研究生，曾任北京天
惠参业股份有限公司总经理助理、中国泛海控股集团投行部经理、
上海泓鑫置业有限公司副总经理、2009 年至 2011 年 5 月任湖南
泓鑫控股有限公司总经理，2011 年 6 月至今任大湖水殖股份有限
公司董事长、总经理
    杨明，男，汉族，1964 年 3 月出生，中共党员，学士学位，
副教授职称。曾任大湖水殖股份有限公司公司项目部、董秘办、
证券事务管理部负责人，2006 年 1 月任湖南洞庭水殖股份有限公
司董事会秘书，2008 年 10 月至今任大湖水殖股份有限公司董事、
副总经理。
    刘华，男，汉族，1970 年 3 月出生，中共党员，中专文化，
助理工程师，2005 年 4 月起任湖南洞庭水殖股份有限公司人力资
源部主管、副部长、部长；2012 年 2 月至今任大湖水殖股份有限
公司董事、人力资源部部长。
                      独立董事简历


    张慧，男，1949 年 12 月生，中共党员，就读于湖南大学管
理工程系，管理学硕士，高级经济师，2001 年以来，先后兼任上
海高伦、张家界股份有限公司独立董事；金健米业股份有限公司
等首席投资管理专家和顾问；现任上海爱建证券有限责任公司战
略管理顾问。2011 年 6 月至今任大湖水殖股份有限公司独立董事。
    林依群，女，1952 年 11 月生，中共党员，经济管理专业大
专文化，高级会计师，从事财务工作 35 年，先后任建设银行常德
中心支行行长；建行常德市分行会计处、计划处、稽核处处长；
建行长沙湘江银行会计部部长。