大湖股份：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知2014-06-14
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2014-022 号
大湖水殖股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：
现场会议时间：2014 年 6 月 30 日下午 14：00
网络投票时间：2014 年 6 月 30 日上午 9：30—11：30
下午 13：00—15：00
●股权登记日：2014 年 6 月 20 日
●会议召开地点：常德市建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21
楼
●会议方式：现场投票与网络投票相结合
●是否提供网络投票：是
公司拟定于 2014 年 6 月 30 日召开 2014 年第一次临时股东大
会。本次股东大会所审议的事项已经公司五届三十四次董事会审
议通过， 具体情况详见 2014 年 6 月 14 日的《中国证券报》、《上
海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。现场会议的具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间
现场会议召开时间：2014 年 6 月 30 日 下午 14：00
网络投票时间：2014 年 6 月 30 日 上午 9：30—11：30
下午 13：00—15：00
3、现场会议召开地点：常德市建设东路 348 号泓鑫桃林 6
号楼 21 楼
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合，公司将通过
上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 详见附件
1）
5、股权登记日：2014 年 6 月 21 日
二、会议审议事项
序号 提议内容
1 关于公司董事会换届选举的议案（采取累积投票制）
1.1 选举罗订坤先生为公司第六届董事会董事
1.2 选举杨明先生为公司第六届董事会董事
1.3 选举刘华先生为公司第六届董事会董事
1.4 选举张慧先生为公司第六届董事会独立董事
1.5 选举林依群女士为公司第六届董事会独立董事
2 关于公司监事会换届选举的议案（采取累计投票制）
2.1 选举蒋少华先生为公司第六届监事会监事
2.2 选举柴爱琴女士为公司第六届监事会监事
3 关于董事、监事年度报酬的议案
特别注意事项：上述议案中的非独立董事、独立董事、监事
选举采用累积投票制进行。选举非独立董事时，每位股东拥有对
董事候选人的累计表决票数为其持股数乘以3；选举独立董事时，
每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数乘以
2；选举监事时，每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其
持股数乘以2。股东可以将其拥有的表决票数全部投给一个候选
人，也可以分散投给多个候选人。
三、会议出席对象
1、截至 2014 年 6 月 20 日(股权登记日)交易结束后在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
该 等 股 东 均 有 权 参 加 现 场 会 议 或 在 网 络 投 票 时 间 内 参 加 网 络投
票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参
加会议，该代理人不必为股东。授权委托书详见附件 2。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、表决权
特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投
票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为
准。
五、现场会议参加办法
1、登记手续
（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代
表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理
登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手
续。
（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委
托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附
件 2。
异地股东可用传真方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：湖南省常德市建设东路
348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼，大湖水殖股份有限公司董事会办公
室
3、登记时间：
2014 年 6 月 23 日上午 9：00-11：00，下午 13：00-16：00
4、联系方式
电话：0736－7252796
传真：0736－7266736
邮政编码：415000
联系人：严宇芳、童菁
5、会议预计为期一天，与会股东食宿自理。
特此公告。
附件 1：网络投票操作流程
附件 2：授权委托书
大湖水殖股份有限公司
董 事 会
2014 年 6 月 13 日
附件 1：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014 年 6 月 30 的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照
上海证券交易所新股申购操作。 总提案数：8 个
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738257 大湖投票 8 A 股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序 同 反 弃
内容 申报价格
号 意 对 权
1-3 号 本次股东大会的所有 8 项提案 99 元 1股 2股 3股
2、分类表决方法：
议案
议案内容 委托价格
序号
1 关于公司董事会换届选举的议案（采取累积投票制）
1.1 选举罗订坤先生为公司第六届董事会董事 1.01
1.2 选举杨明先生为公司第六届董事会董事 1.02
1.3 选举刘华先生为公司第六届董事会董事 1.03
1.4 选举张慧先生为公司第六届董事会独立董事 1.04
1.5 选举林依群女士为公司第六届董事会独立董事 1.05
2 关于公司监事会换届选举的议案（采取累计投票制）
2.1 选举蒋少华先生为公司第六届监事会监事 2.01
2.2 选举柴爱琴女士为公司第六届监事会监事 2.02
3 关于董事、监事年度报酬的议案 3.00
（三）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
累积投票中，股东申报股数代表选举票数。非独立董事、独
立董事、监事选举采用累积投票制进行。选举非独立董事时，每
位股东拥有对董事候选人的累计表决票数为其持股数乘以3；选举
独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为
其持股数乘以2；选举监事时，每位股东拥有对监事候选人的累计
表决票数为其持股数乘以2。股东可以将其拥有的表决票数全部投
给一个候选人，也可以分散投给多个候选人。
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（1）股权登记日 2014 年 6 月 23 日 A 股收市后，持有本公
司 A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报
价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738257 买入 99.00 元 1股
（2）如投资者持有100 股股票，拟对本次网络投票的共3名
董事会候选人、2名独立董事候选人议案（即议案1，累积投票制）
进行表决，方式如下：
（1）投资者可分散投票
关于公司董事会换届选举的 议案 投票代码 申报股数
（采取累积投票制） 方式一 方式二 方式三
选举罗订坤先生为公司第六届董事 738257 300 100 200
会董事
选举杨明先 生为公司第 六届董事会 738257 100 100
董事
选举刘华先 生为公司第 六届董事会 738257 100
董事
选举蒋少华先生为公司第六届监事 738257 200 100 100
会监事
选举柴爱琴女士为公司第六届监事 738257 100 100
会监事
（3）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，
拟对本次网络投票的第 3 号提案《关于董事、监事年度报酬的议
案》投同意票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738257 买入 1.00 元 1股
（4）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，
拟对本次网络投票的第 3 号提案《关于董事、监事年度报酬的议
案》投反对票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738257 买入 1.00 元 2股
（5）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，
拟对本次网络投票的第 3 号提案《关于董事、监事年度报酬的议
案》投弃权票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738257 买入 1.00 元 2股
三、网络投票其他注意事项
（1）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表
达相同意见，建议直接委托申报价格 99 元进行投票。股东大会有
多个待表决的议案，股东可以按照任意次序对各议案进行表决申
报，但表决申报不能撤单。
（2）对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现
场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（3）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网
络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本
次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的
投票申报的议案，按照弃权计算。
附件 2：授权委托书（本委托书打印、复印有效）
兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席大湖水殖股份
有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人:
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户：
委托人持股数：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人（签名或盖章）：
委托日期：
