大湖水殖股份有限公司独立董事提名人声明




    提名人西藏泓杉科技发展有限公司现就提名张慧、林依群为大湖

水殖股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提

名人与大湖水殖股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性

的关系，具体声明如下：


    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作

经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任大湖水殖

股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提

名人认为被提名人：


    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董

事的资格；


    二、符合大湖水殖股份有限公司章程规定的董事任职条件；


    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》所要求的独立性：


    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在大湖水殖股份

有限公司及其附属企业任职；
       2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有大湖水殖股份有

限公司已发行股份 1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人

股东；


       3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有大湖水殖股份有

限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股

东单位任职；


       4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。


       四、被提名人及其直系亲属不是大湖水殖股份有限公司控股股东

或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人

员；


       五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为大湖水殖股份有

限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务

的人员；


       六、被提名人不在与大湖水殖股份有限公司及其控股股东或者其

各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单

位的控股股东单位任职；


       七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人

民共和国公务员法》的规定；